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公司非法融资立案标准
扬州康盛玫瑰园合法吗?投一万元,一年后给一万二千元,是
非法
集资吗?
答:
扬州康盛玫瑰园不合法,其已经于2018年11月15日因
非法
集资被警方
立案
调查,以下为新闻媒体转发警方通告:2018年11月15日,扬州仪征市公安局发布通告,扬州康盛玫瑰生物科技
有限公司
涉嫌非法吸收公众存款案,已由仪征市公安局立案侦查,公司法定代表人康某某等主要犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。警方表示,...
为什么有些已经爆雷的P2P平台在公安部
非法
集资案件投资人信息登记平台...
答:
你好,
非法
集资是一种犯罪活动,是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资属于刑事犯罪,建议及时向所在地公安机关报案。被害人对...
挪用工程款罪
立案标准
答:
挪用公款罪的
立案标准
主要分为了三类,根据此罪在犯罪构成的客观方面进行确定:1、挪用公款归个人使用,进行
非法
活动的,数额在5千元至1万元以上:2、挪用公款归个人进行营利活动的,数额在二万元至3万元以上;3、挪用公款归个人使用,超过3个月未还的,数额在卫万元至3万元以上。构成挪用本单位资金或者...
融资
被骗怎么追回资金
答:
1、诈骗罪
立案标准
是具有刑事责任能力的自然人以
非法
占有的目的,故意诈骗公私财物3000元及以上的行为;2、法律规定,诈骗数额较大的处以刑罚,该罪要求被害人因为行为人的诈骗行为产生了错误认识而处分了财产。诈骗罪的立案标准,诈骗就是指用虚假的手段和不正当的方法、骗取别人钱财的交诈骗。
企业
买卖银行承兑汇票违法吗
答:
这种严重危害正常经济活动的现象近几年来在我们绍兴市范围内也大量的存在。根据《中华人民共和国刑法》第225条和最高人民检察院、公安部〈关于刑事案件
立案
追诉
标准
的规定(二)〉第79条之规定:
非法
从事资金支付结算业务,数额在二百万元以上的或违法所得在5万元以上的构成非法经营罪。2009年9月18日,公安...
“众筹”是
非法
集资吗?
答:
就是上市
公司
这样的公众公司一般也只是对重大的经营行为、关联交易等活动进行信息公开,而且很多是通过年报、半年报等事后方式进行公告的,不够及时。两者行为特征不同
非法
集资是非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,是指违反金融管理法律规定,采用公共或者变相公开方式,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金...
非法
吸收公众存款罪必须是不特定对象吗,如何界定不特定对象?
答:
此外,理解刑法为何限定本罪名要针对不特定对象,是因为
非法
吸储本身就是追求公众参与的广泛性,所以,司法解释也把“公开宣传”“口口相传”等作为吸引不特定人员参加的手段,并且作为评价是否构成犯罪的一个要件。 总之,公开宣传、承诺、针对不特定人员吸收存款达到一定数额(个人200000)就够
立案标准
,有可能追究刑事责任。
虚拟货币被骗能
立案
吗
答:
公安部门无法认可买卖平台所显示信息的虚拟货币价钱,受害人在遭受虚拟货币骗局时也无法对虚拟货币的使用价值作出评估,从而没法明确案件是不是超过
立案标准
。公安部门搜集调查取证较难、追捕行动也无法开展,由于大多数虚拟货币骗局的团队的信息内容不公布的,难以调查取证。虚拟货币发行
融资
,本质上是一种未经...
公司
法中的出资不到位,抽逃出资等行为该如何对待?
答:
股东在
公司
设立后抽逃出资,但在工商行政管理机关
立案
查处前改正违法行为的: 1.已全额补回所抽逃出资的,不予查处; 2.部分补回所抽逃出资的,予以立案查处,处罚时以出资总额减去已补回部分的差额,作为确定抽逃的数额; 3.部分补回所抽逃出资的,但尚未补回的差额部分,达到最高人民检察院、公安部确定的刑事追诉
标准
的...
贷款诈骗罪的四种情形
答:
贷款诈骗罪的
立案标准
贷款诈骗罪,是指以
非法
占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的行为。在客观方面表现为:(一)编造引进资金、项目等虚假理由;(二)使用虚假的经济合同;(三)使用虚假的证明文件;(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保;(五)以其他方法诈骗贷款。根据最高人民检察院...
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