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公司非法融资立案标准
涉嫌
非法
吸收公众存款罪是什么意思
答:
非法
吸收公众存款罪
立案标准
如下:对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查,取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种:1、是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。2、是从非法...
个人合法的
融资
最大金额是多少?
答:
不超过三十个人,总金额不超过二十万,
融资
后亏损不超过十万,违背任何一项都一概定性为
非法
集资罪。
大凌金融
非法
集资跑路
答:
非法
集资
立案
的规定:集资诈骗罪,是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。目前我国刑法规定了四种非法集资类的犯罪,它们分别是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、
公司
、
企业
债券罪。各种非法集资类犯罪的处罚
标准
:2001年最高人民检察院与公安部...
一
企业
老板和财务总监通过
融资
骗银行几十亿被抓,融资部门工作两年的员工...
答:
凡以欺骗手段取得贷款等数额在一百万元以上的,或者以欺骗手段取得贷款等给银行或其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的,或者虽未达到上述数额
标准
,但多次以欺骗手段取得贷款的,以及其他给金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形,应予
立案
追诉。【贷款诈骗罪】有下列情形之一,以
非法
占有...
非法
吸收公众存款罪和贪污罪的区别?
答:
有的金融机构由于工作失误造成利率提高而吸收了大量公众存款,由于利率不是该金融机构故意抬高,
非法
吸收公众存款不属于其故意实施,因此不构成本罪。 编辑本段
立案标准
非法吸收公众存款罪 对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查,取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种: 一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的...
法院p2p不
立案
的规定
答:
现在P2P平台以
非法
吸收公众存款为罪名立案侦查的
立案标准
是:个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的追究刑事责任。一、P2P网贷行业的...
众筹有哪些刑事法律风险
答:
相比于传统的
融资
方式,众筹的精髓就在于小额和大量。融资的门槛低,而且不再以是否拥有商业价值作为唯一的评判
标准
,这为新型创业
公司
的融资开辟了一条新的路径。【众筹与
非法
集资的区别】在说明这两者区别之前,我们先普及一下众筹的基本常识,按照目前国际上对于众筹的标准分类,主要分为以下四种:下面将...
骗取贷款罪的数额
标准
答:
为维护金融机构信贷资金安全,弥补贷款罪在刑事司法中难以证明“以
非法
占有为目的”的缺陷,2006年6月29日,刑法修正案(六)增加了第175条之一作为骗取贷款罪的规定。 为规范骗取贷款罪的理解与适用,2010年出台了《关于公安机关管辖的刑事案件
立案
追诉
标准
的规定(二)》。该规定指出涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:以欺...
经侦追缴
非法
集资利息的规定是怎么样的?
答:
非法
集资不受法律保护,参与非法集资风险自担。 二、非法集资认定
标准
非法集资是非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,是指违反金融管理法律规定,采用公共或者变相公开方式,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金或者变相吸收资金,并承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报的行为,...
融资
租赁汽车 合同诈骗
答:
2、在签订合同时使用了欺骗手段诈骗人利用了一些欺瞒的手段,掩盖真实的情况,骗取受害人签订合同,并履行合同。3、骗取财物并数额较大诈骗人骗取的财物达到了法律规定的量刑
标准
。有关司法解释规定:以
非法
占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在2万元以上的,应予
立案
追诉。合同...
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