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公司非法融资立案标准
非法
集资是违反国家金融管理法律规定向什么吸收资金的行为
答:
但该
公司
通过股权融资的方式接受超过50人的投资,即可定性为非法集资。 2、
非法融资
主要体现在“非法”上,一般泛指通过不法手段获得融资,比如通过证件和相关证明造假骗取银行贷款,这类行为即属于非法融资的一种。法律依据:《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件
立案
追诉
标准
的规定(二)》...
非法
集资罪与非法吸收公众存款罪有什么区别
答:
1.定义不同:
非法
吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大,违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为。2.主观故意不同:非法吸收公众存款罪行为人只是...
骗贷罪
立案标准
及量刑
答:
骗贷罪
立案标准
是:以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的;(二)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在...
非法
集资罪与非法吸收公众存款罪有什么区别
答:
(3)依法无资格从事吸收公众存款业务的单位
非法
吸收公众存款,扰乱金融秩序。对此类行为,无论其是否提高了国家规定的存款利率、也不问其是否采取了其他变相提高存款利率的手法来吸收存款,只要其从事了吸收公众存款的行为即属非法行为,一概构成本罪。 根据
立案标准
规定,非法吸收公众存款具有下列情形之一...
集资诈骗罪
立案标准
是多少
答:
法律分析:必须有
非法
集资的行为。所谓集资,是指自然人或者法人为实现某种目的而募集资金或者集中资金的行为。依法进行的集资主要是指,
公司
、
企业
或者其他个人、团体依照法律、法规规定的条件和程序通过问社会、公众发行有价证券或者利用
融资
租赁、联营、合资、企业集资等方式在资金市场上筹集所需的资金。如...
吴英
非法
吸收公众存款具体指的是什么?
答:
本罪在主观方面表现为故意,即行为人必须是明知自己
非法
吸收公众存款的行为会造成扰乱金融秩序的危害结果,而希望或者放任这种结果发生。过失不构成本罪。有的金融机构由于工作失误造成利率提高而吸收了大量公众存款,由于利率不是该金融机构故意抬高,非法吸收公众存款不属于其故意实施,因此不构成本罪。
立案标准
对于非法吸收或...
法院p2p不
立案
的规定
答:
现在P2P平台以
非法
吸收公众存款为罪名立案侦查的
立案标准
是:个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的追究刑事责任。一、P2P网贷行业的...
非法
集资和非法吸收公众存款的区别
视频时间 02:15
众筹有哪些刑事法律风险
答:
相比于传统的
融资
方式,众筹的精髓就在于小额和大量。融资的门槛低,而且不再以是否拥有商业价值作为唯一的评判
标准
,这为新型创业
公司
的融资开辟了一条新的路径。【众筹与
非法
集资的区别】在说明这两者区别之前,我们先普及一下众筹的基本常识,按照目前国际上对于众筹的标准分类,主要分为以下四种:下面将...
骗取贷款罪的数额
标准
答:
为维护金融机构信贷资金安全,弥补贷款罪在刑事司法中难以证明“以
非法
占有为目的”的缺陷,2006年6月29日,刑法修正案(六)增加了第175条之一作为骗取贷款罪的规定。 为规范骗取贷款罪的理解与适用,2010年出台了《关于公安机关管辖的刑事案件
立案
追诉
标准
的规定(二)》。该规定指出涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:以欺...
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