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公司非法融资立案标准
集资诈骗罪赃款认定
标准
是什么?
答:
拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。对于实施上述
非法
集资的行为之一,数额达到10万元以上的,公安机关就应当
立案
侦查 。 二、什么是集资诈骗罪的构成要件 客体要件 本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会,资金是
企业
进行生产经营不可缺少的资源...
什么是公众存款
答:
(一)
非法
吸收公众存款或者变相吸收公众存款;(二)未经依法批准,以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资;(三)非法发放贷款、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、
融资
担保、外汇买卖;(四)中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。前款所称非法吸收公众存款,是指未经中国人民银行批准,向社会...
经侦追缴
非法
集资利息的规定是怎么样的?
答:
非法
集资不受法律保护,参与非法集资风险自担。 二、非法集资认定
标准
非法集资是非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,是指违反金融管理法律规定,采用公共或者变相公开方式,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金或者变相吸收资金,并承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报的行为,...
什么是公众存款
答:
(一)
非法
吸收公众存款或者变相吸收公众存款;(二)未经依法批准,以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资;(三)非法发放贷款、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、
融资
担保、外汇买卖;(四)中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。前款所称非法吸收公众存款,是指未经中国人民银行批准,向社会...
融资
租赁汽车 合同诈骗
答:
2、在签订合同时使用了欺骗手段诈骗人利用了一些欺瞒的手段,掩盖真实的情况,骗取受害人签订合同,并履行合同。3、骗取财物并数额较大诈骗人骗取的财物达到了法律规定的量刑
标准
。有关司法解释规定:以
非法
占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在2万元以上的,应予
立案
追诉。合同...
扬州康盛玫瑰园合法吗?投一万元,一年后给一万二千元,是
非法
集资吗?
答:
扬州康盛玫瑰园不合法,其已经于2018年11月15日因
非法
集资被警方
立案
调查,以下为新闻媒体转发警方通告:2018年11月15日,扬州仪征市公安局发布通告,扬州康盛玫瑰生物科技
有限公司
涉嫌非法吸收公众存款案,已由仪征市公安局立案侦查,公司法定代表人康某某等主要犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。警方表示,...
为什么有些已经爆雷的P2P平台在公安部
非法
集资案件投资人信息登记平台...
答:
你好,
非法
集资是一种犯罪活动,是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资属于刑事犯罪,建议及时向所在地公安机关报案。被害人对...
非法
吸收公众存款没有造成任何损失有罪吗
答:
"实践中争议主要在于《办法》能否作为
非法
吸收公众存款罪的定罪量刑的依据。
立案标准
对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查,取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种:一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相...
挪用工程款罪
立案标准
答:
挪用公款罪的
立案标准
主要分为了三类,根据此罪在犯罪构成的客观方面进行确定:1、挪用公款归个人使用,进行
非法
活动的,数额在5千元至1万元以上:2、挪用公款归个人进行营利活动的,数额在二万元至3万元以上;3、挪用公款归个人使用,超过3个月未还的,数额在卫万元至3万元以上。构成挪用本单位资金或者...
融资
被骗怎么追回资金
答:
1、诈骗罪
立案标准
是具有刑事责任能力的自然人以
非法
占有的目的,故意诈骗公私财物3000元及以上的行为;2、法律规定,诈骗数额较大的处以刑罚,该罪要求被害人因为行为人的诈骗行为产生了错误认识而处分了财产。诈骗罪的立案标准,诈骗就是指用虚假的手段和不正当的方法、骗取别人钱财的交诈骗。
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