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存五十万银行会不会查?
如题所述
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推荐答案 2020-12-06
你好,存款50万,对于银行来说,金额并不算很大,并不会引起银行注意的,更不会过多关注。
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其他回答
第1个回答 2020-12-06
银行不会查你款项来源的,只是让你个人填写款项来源表 这个具体的他们会上报给上级行,直接到了人行 人好会将此信息传递给相关
法律部门
也就是
公安部门
一旦查清你有违规违法的来源,还是会追究你责任的 你要如实填报
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第2个回答 2020-12-06
今年新出台的规定就是大于十万块钱的存款,如果一次存入银行,那要说明资金的来路,否则可以不给予办理。这个银行肯定会让你说明资金来路,是否是正常渠道,是否交税,这个以后会越来越严格,国家对个人或者企业资金来路和去向都会有更详细的出台规定,一方面可以避免偷税漏税,一方面对一些行政官员防止贪污腐败都是有效果的。
第3个回答 2020-12-06
不会差的,但是银行的系统上有风控
第4个回答 2020-12-06
银行柜员不会查询客户存多少钱,但银行有一套监控系统,如果确实有问题,可能有风控之险
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存五十万银行会不会查?
答:
在银行办理存款业务,一次存入五十万元,银行一般会了解你的职业信息,
不会调查这笔钱的来源
。银行卡依附是个人活期存款账户,个人存款受法律保护,公民合法的收入不受任何单位和个人查询、扣划。存款自愿和为储户保密,是我国储蓄必须坚持的一个原则。在我国《商业银行法》专设有“对存款人的保护”一章。
去
银行
存款
50万会不会
问钱的来历
答:
会
。去银行存款50万元,银行工作人员可能会询问您的存款用途、资金来源以及与您的关系等信息。这主要是为了了解您的存款需求和核实您的身份,以确保资金的合法性和安全性。为了保护您的隐私,银行会遵循相关法规对您的个人信息和存款情况进行保密。除非涉及违法行为,银行不会向第三方透露您的存款信息。在存...
存五十万银行会不会查?
答:
你好,存款
50万
,对于
银行
来说,金额并不算很大,并不会引起银行注意的,更不会过多关注。
去
银行
一次存款大量现金,银行是否会调查现金的来源?
答:
1. 银行确实会调查一次性存入大量现金的来源
。2. 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,当日单笔或累计交易人民币五万元以上(含五万元)、外币等值一万美元以上(含一万美元)的现金交易,银行需进行报告。3. 此外,非自然人客户银行账户与其他银行账户当日单笔或累计交易人民币二百万元...
一次性
存50万银行会查
吗
答:
在
银行
办理存款业务,一次存入
五十万元
,银行一般会了解你的职业信息,不会调查这笔钱的来源。
普通人一次
存50万会
被查吗?
答:
会的。依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易单笔或者当日累计人民币交易20
万元
以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。法人、其他组织和个体工商户...
银行
存款过多
会不会
引起调查
答:
法律分析: 所以如果是合法合规的资金来源,那么无需担心,无论你是存多少金额,
银行
最多只是了解下情况,没有人会去调查你。能够对储户存款进行调查的,只有国家执法部门。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十三条 有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,...
atm机一天存款多少会被监管?
答:
1. 一天内一次性存款超过五万元可能会受到监管。2.
银行
客户可以在ATM机上不限次数地进行存款,但每次存款最高限额为一
万元
。3. 银行柜台操作中,若客户存款或取款超过五万元,银行工作人员将执行审查程序,以监测潜在的异常交易。4. 存入超过二十万元的大额存单,客户需提前一至三天预约银行服务。5. ...
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