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个人账户收款金额过大
个人账户收款金额过大
答:
1. 法律规定,
个人账户收款超过一定额度将被监控
。具体来说,当日单笔或累计交易金额达到5万元人民币(含5万元)以上,或者外币等值1万美元(含1万美元)以上的现金交易,都会受到监管。2. 金融机构,如银行,会对大额支付和可疑交易进行监控,并在发现异常时,向中国反洗钱监测分析中心提交报告。不同银行...
公安监控
个人
支付宝
收款过大
怎么办
答:
1. 支付宝限制个人收款可能是因为操作过于频繁或收款金额超过了日限额
。2. 若因操作频繁被限制,应减少操作频率,等待系统自动解除限制。3. 若因收款金额超出限制,应遵守支付宝的日限额规定,或提供身份证明以提高账户的支付限额。4. 如果因系统风险控制被限制,应配合支付宝提供必要的相关凭证,以便完成...
个人
银行卡短期内频繁
收款数额过大
,会被银行监控吗?
答:
1. 个人银行卡短期内频繁收到大额款项,确实可能引起银行的监控
。银行有责任根据《反洗钱法》等法律法规,对异常的资金流动进行调查,以确保资金来源的合法性。2. 如果银行怀疑某账户涉及异常交易,可能会采取措施,如暂时冻结账户,并通知公安机关进行调查。若无法证明资金来源的合法性,账户持有者可能会面...
个人大金额收款
怎么解释
答:
1. 当
个人账户
收到大额转账时,若银行进行询问,只需提供合法的解释,确保不涉及违法行为。2. 根据2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,大额交易被定义为:- 当日单笔或累计交易人民币5万元以上(含5万元)及外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、支取、结售汇、...
个人
银行卡短期内频繁
收款数额过大
,会不会被银行监控?
答:
1.
个人
银行卡短期内频繁大额
收款
是否会受到银行监控?2. 我国法律规定,单次存取款
金额
超过50万元或10日内累计超过100万元的
账户
,银行将进行监管和调查。3. 因此,日常使用银行卡时应遵守规定,避免频繁大额转账,以免引起不必要的麻烦。4. 若存在洗钱嫌疑,相关部门如人民银行、公安局等可能会介入调查...
个人账户
流水
过大
违法么
答:
法律分析:不违法,但会被调查。
个人账户
的
金额
,一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但 法律依据:《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 第二条 本办法所称人民币支付交易,是指单位、个人在社会经济活动中通过票据、银行卡、汇兑、托收承付、委托
收款
、网上支付和现金等方式进行的以人民币计价的...
个人
银行卡短期内频繁
收款数额过大
,会不会被银行监控?
视频时间 02:09
个人大金额收款
怎么解释
答:
当
个人账户
收到大额转账的时候银行咨询的时候只要是不涉及到一些违法活动的话,正常解释就可以了。根据2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》大额交易为:(一)当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇...
公安监控
个人
支付宝
收款过大
怎么办
答:
一种就是你的收款已经超出了当天的。这种情况的解决方法就是:这几天都不要进行
金额
操作,缓和几天再用 账户被限制收款可能有多种原因: 如果是由于
账户收付款
超限导致被限制:根据央行相关要求,支付宝单笔收付款超过1万或者单月累计收付款超过5万,需要提交身份证补全实名认证信息,审核通过之后账户即可...
香港
个人账户
可以收大
金额
吗?
答:
香港
个人账户
用于收大额的款项需要分情况,如是个人用途,如置业、投资理财等,银行一般会审查交易对手的账户,并要求相关的用途证明,解释合理是没有任何问题的。但如果是用来收货款,那钱有可能被退回甚至严重的会被关闭帐户,银行香港银行个人账户一般只用于个人用途。
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