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个人银行卡大额进出合理解释
银行
询问
个人
账户
大额
转账怎么回答
答:
当个人账户受到大额转账的时候银行咨询的时候只要是不涉及到一些违法活动的话,正常解释就可以了
。因为有些卡是长期前期的,突然收到大额存取现金可能会出现一些资金上的问题,所以银行一般都会进行询问,也是为了保证资金出现问题,再加上大部分交易都是正常的,真正涉嫌违法活动的还是比较少数的。一、大额交...
银行卡
什么情况会被判定为快进快出?
答:
银行卡被判定为快进快出的情况通常是指在短时间内频繁的资金转入和转出
,且资金交易的金额较大或交易频率异常。这种情况下,银行可能会认为您的银行卡存在违规操作或涉及洗钱等违法行为的风险,进而采取审核措施或冻结账户等措施。具体来说,快进快出的情况可能包括但不限于以下几种情况:短时间内的大额转...
银行卡
什么情况会被判定为快进快出?
答:
银行卡被判定为"快进快出"通常是指银行卡在短时间内频繁地进行大额或异常交易,引起银行系统的风险提示
。具体而言,银行卡可能被判定为"快进快出"的情况包括但不限于以下几个方面:1. 频繁跨境消费:银行卡在短时间内频繁地在不同国家或地区进行跨境消费,违反了正常的消费行为模式。2. 大额交易:银行...
个人银行卡
每个月都会有50万打进来(一次性进入),会不会被监管,会不会...
答:
一张个人银行卡一天有频繁的大额资金流动,会被银行方面监管
。1、账户资金突然大于50万;2、一日资金进出超过50万;4、银行可能会进行监管,需向银行证明资金来源的合法性;5、如因资金流动与银行产生纠纷,可通过诉讼解决。
银行卡
的
大额
取款金额怎么限定的
答:
银行卡取款金额超过了规定的限额
。解决方法:1.如果要取的金额数大于了规定的限额,在柜台机可提前一天预约,第二天来取钱即可。2.如果在ATM机取款,规定的限额5000元,可分多次取款。3.或者带着身份证原件到柜台取。再不行就转账,转账没有金额限制。一、银行对于大额取款相关规定:《中国人民银行关于...
个人银行卡
流水过大违法吗
答:
总的来说,
个人银行卡
流水达到20万以上就会被监控。银行流水单,即银行账户对账单,指的是客户在一段时间内通过银行与其他银行账户之间发生的存取款、转账等业务的交易清单。如果银行卡被监管,意味着卡片处于异常状态。在这种情况下,持卡人需要确保每一笔交易都有
合理
的理由,并提供相应的业务办理证明。
银行卡
的
大额
取款金额怎么限定的
答:
银行
对于
大额
取款的相关规定如下:《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》的第三条规定:1. 银行在为
个人
存款人办理人民币单笔5万元以上现金支取业务时,应核对存款人的有效身份证件,并留存身份证件的复印件或影印件。如果是他人代理办理,银行需严格审核存款人...
如果
银行卡
里有大数额的现金,该怎么处理?
答:
1. 如果你
银行卡
里突然多了一大笔现金,应该首先确认这笔钱的来源是否合法。2. 如果你无法
合理解释
这笔钱的来源,那么你的账户可能会被银行标记为可疑,并可能受到反洗钱系统的监控。3. 反洗钱系统会根据三个主要条件来判断一个账户是否涉嫌洗钱:账户持有人的收入水平、账户的存款余额以及账户的历史...
究竟
银行卡
取款或转账为何会被限额呢
答:
对于未签订信用卡、
个人
贷款还款等收付协议的账户,账户功能调整为只收不付;二是同一客户持有四个以上一类个人结算账户,在
银行
营业网点未说明使用多个账户的
合理
性。/p> 工行同时指出,电信欺诈高风险地区可视“断卡行动”需要,对排查范围进行调整,并根据当地监管要求,通过营业网点等渠道进行公告。 今年4月,农行也曾...
个人银行卡
流水过大违法吗
答:
银行流水单俗称银行账户对账单,具体指的是客户在一段时间内通过银行与银行或者其他银行账户之间发生的存取款转账等业务交易清单。
银行卡
被监管后,就意味着卡片处于异常状态,这时候持卡人需要保证每一笔交易都有正当理由,或者说业务来往,只要是
合理
的银行转账业务,准备好相关的业务办理证明,携带
本人
身份...
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