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银行员工在我不知情的情况下拿了我的账户进行炒股我要举报该从哪开始搜集证据?(求各位指招🙏)
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-06-06
炒股的账户上可以查到资金流入流出去向,再通过银行转账流水查询账单,证明是他操作了账户。
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开户和投资如果只是做正常的投资,没有什么问题;如果用来洗钱或是恶意操纵股价,那就有可能违法。建议不要借自己的身份证给别人炒股。2、炒股就是从事股票的买卖活动。炒股的核心内容就是通过证券市场的买入与卖出之间的股价差额,获取利润。股价的涨跌根据市场行情的波动...
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1、确定对方
炒股
比你强(否则还不如自己操作)。2、确定您信得过对方(也可以草签一个协议,小人后君子稳妥些)。3、确保别让对方单独接触您本人身份证(没有您的身份证办理不了相关信息变更)。4、股票资金
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别人
拿了我的
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答:
可能会发生的有:1.利用你的银行卡和个人信息进行一些违规操作,比如洗钱、刷钱等,如果金额巨大,会对自己有较大的牵连。2.办信用卡,透支后影响你的个人征信,以后在自己买房买车的时候造成一定的影响。3.开证券户非法
炒股
。可能会有人问,对方会不会拿着信息去进行贷款。我的回答是不会,因为借贷...
2019年1月左右在
不知情的情况下
进入一家诈骗公司,而我
拿了
三千工资,要...
答:
需根据
该员工
是否参与公司诈骗的行为来定。如果公司员工明知公司从事诈骗行为,而参与诈骗行为的,应当根据参与的诈骗数额进行处罚。1. 诈骗数额不能达到诈骗罪立案标准的,应当根据《治安管理处罚法》第四十九条规定,对违法行为人进行处罚。2. 诈骗数额达到诈骗罪立案标准的,应当根据《刑法》第二百六十六条...
今天去
银行
办银行卡被
工作人员的
忽悠下办了开通广发证卷,我从来都不懂...
答:
开通或者不开通广发证券都没有什么问题,证券属于一种理财产品,只是
银行的
销售
人员
为了赚取佣金向客户进行推荐的,购买与否全凭个人意愿。如果从未接触过这类理财产品,建议不要盲目购买,避免造成财产损失。
亲戚用
我的
名字在证券公司开户
炒股
,现在还融资融券,请问万一亏了会找到...
答:
1、借出
账户
人。对可能出现的非法证券价格操纵、洗钱等活动没法控制,但由于这些活动是在自己的名义下发生的,因此对可能出现的后果会有连带责任。其次,账户中产生的证券交易收益,由于是在出借方个人名义下,将会影响其纳税申报;如果开征资本利得税,出借方将要承担本不属于自己的税收。2、借入账户人。
大家正在搜
别人在我不知情的情况下拿我章
不知情情况下拿了赃款投资
老板犯罪员工不知情参与了
公司非吸不知情的员工怎么办
非法集资公司员工不知情
公司洗钱员工不知情却参与了
老板犯法员工不知情
公司犯法员工不知情
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