出卖自己五张银行卡。流水达到400多万。这样会被判刑吗?

如题所述

一,会的,卖自己的银行卡,是违反法律的。
二,个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:
1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。
2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付。
3、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户。
4、客户长期不使用的银行卡账户,其资金账户却突然发生大量的资金收付。
三,反洗钱监督管理
1、第九条国务院有关金融监督管理机构应当参与制定反洗钱监管的金融机构在其监管下,提出要求金融机构在其监督下建立健全反洗钱内部控制制度的规定,法律和国务院规定的其他反洗钱工作。
2、第十条国务院反洗钱行政主管部门应当建立一个反洗钱信息中心,负责接收和分析报告的可疑交易,并将分析结果报告给国务院反洗钱行政主管部门按照有关规定,国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
3、第十一条国务院反洗钱行政主管部门可获得必要的信息从国务院有关部门和机构的目的是执行反洗钱资金监控的职责,应当由国务院有关部门和机构。国务院反洗钱行政主管部门应当定期向国务院有关部门、机构报告反洗钱工作情况。
4、第十二条海关发现个人携带入境、出境的现钞或者无记名证券超过规定数额的,应当及时通知反洗钱管理部门。前款规定应当分发的数额标准,由国务院反洗钱行政主管部门会同海关总署制定。
拓展资料:
一,2020年10月10日,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议部署开展以打击、治理、惩戒开办及贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动
圈内有名的反诈微信公众号“终结诈骗”就对此进行了深度分析,并认为这次不限时间的专项行动具有重要意义。因为当前电信网络诈骗持续高发,与电话卡、银行卡的“实名不实人”有着密切的关系。
二,断卡包括:
1、手机卡:包括平时所用的三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡
2、银行卡:包括个人银行卡、对公账户、结算卡、非银行支付机构账户,即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付


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第1个回答  2021-09-07
出卖自己的五张银行卡,流水打到400多万,这种情况下,有可能会被判刑,所以一定要注意一些的本回答被网友采纳
第2个回答  2021-09-07
出卖自己五张银行卡,流水打到400多万,这样如果买方利用你这五张银行卡进行违法行为,那么你是会受牵连的,也会受到法律的制裁的
第3个回答  2021-09-07
当然会被判判刑啊,首先买卖银行卡是违法的。
第4个回答  2021-09-07
出卖自己五张银行卡,流水打到400多万,这样会判刑吗?出卖自己五张银行卡,流水打到400多万,超过十万就可以判刑的
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