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个人银行卡小额转出过于频繁会被查么?
我每个月的5号15号25号都需要向几万人转入20—1500元不等的金额,但是我是用微信扫对方的收款码,使用微信绑定的银行卡支付的,这种情况下会被查么?如果会被查,还请高手支招
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推荐答案 2019-05-22
只要是正常的业务,个人银行卡小额转出频繁不会被查的,银行没有限制客户转出次数。相反,大额的转出反而受限制,如果大额频繁转出,人民银行要进行反洗钱检查,以防洗钱活动。
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其他回答
第1个回答 2019-05-22
额度小的话银行没有察觉的 不会被查
本回答被网友采纳
第2个回答 2019-05-22
你好,这种情况银行是不会查的,希望可以帮到你,谢谢。
第3个回答 2019-05-22
到银行打印出入账详单,或者下载手机银行app(前提是该银行卡已办理手机银行)进行查找
第4个回答 2019-05-22
银行卡有每天支出的最大限额
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银行卡
一天70笔
小额频繁
进出
答:
银行卡
频繁
进出账,流水较大,被银行反洗钱监控,会把银行卡的状态调为异常。根据中国人民银行反洗钱规定,如果账户频繁出现的“集中转入,分散
转出
;分散转入,集中转出”,那么
个人银行卡就会
被银行临时冻结。一张个人的银行卡一天有频繁的大额资金流动,会被银行方面监管。账户资金突然大于50万或者一日资金...
银行卡
天天有
小额
转账违法吗
答:
银行天天小额转账是不违法的。因为存款自愿,取款自由。只要是正常的业务,
个人银行卡小额转出频繁不会被查的
,银行没有限制客户转出次数。只要你不是做一些违法的事情,洗黑钱、不合法的套现;特别是大额频繁转出,银行要进行反洗钱检查,以防洗钱活动。
银行卡小额
提现次数较多容易被冻结
吗?
答:
银行卡小额提现次数较多不会容易被冻,因为银行卡提现次数的多少,是根据你的交易来决定
。只要你不是违法的,正常的交易,你的银行卡是不会被冻结的。
每五隔分钟在
银行卡转出
几百元可以吗会不被公安部门监控阿会还疑洗黑钱...
答:
每五隔分钟在
银行卡转出
几百元,是真实合理的有证据证明用途就可以,非法的就容易被监控。
银行卡小额频繁
转账后冻结,我把卡消掉了,再去不同的银行办卡他会问什 ...
答:
不会问的,其他银行甚至不知道你的卡的情况。除了法院强制执行冻结
个人
财产会影响你名下的所有
银行卡
账户之外,其他各银行直接是独立的。转账
频繁
的银行卡被冻结可立即解冻。如果是频繁转账被冻结,银行会认为持卡人有洗钱的嫌疑。一般银行会向持卡人发送异常交易提醒短信,持卡人只需要回复银行的短信提醒...
银行卡频繁
收款会被认定为洗钱
吗?
为什么呢?
答:
如果说自己是做生意的
银行卡
进行收款的话,那么是没有什么必要可以担心的。但是如果说自己在日常交易的过程中
频繁
的收款并且还要频繁的把钱
转出去
的话,那么就可能触发这种监控的措施,所以会给
自己的
金钱造成一定的损失。被判定为洗钱行为如果说一些可疑的行为经常出现的话,那么就可能会被判定为洗钱的行为...
银行卡小额
支付太多被限制?
答:
储蓄卡频繁小额
交易如果是正常业务,不会被限制。为了方便客户收付款,银行也推出了收款码业务,小微账户可以通过银行开立的储蓄卡进行收款,小微账户每天接触的客户是比较多的,资金都是小额入账,属于客户自己正常的业务,与自己营业收入相匹配是不会被限制。二、
银行卡
被限额了怎么解决 银行卡限额解除方法...
个人银行卡
短期内
频繁
收款数额
过
大,会不会被银行监控?
答:
贷款审批、异议查询等。如果短期内
个人
征信报告
频繁
被机构查询,多数银行贷款审核员将对此产生疑问。不过,查询记录不是一个硬指标,只是一个参考因素,具体情况因各家机构的标准而异。中国银行在内的多家银行工作人员均表示,
银行会
综合考虑客户的情况,贷款是否能获批还是要看具体网点个贷部门的审核情况。
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