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一天用五张银行卡走流水会有问题吗
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推荐答案 2023-05-28
会。银行卡频繁收款走流水,就会被银行认定为是洗钱,一天同时用5张银行卡收款会被银行风控,所以会有问题。银行卡是指经批准由商业银行(含邮政金融机构)向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具,银行卡减少了现金和支票的流通,使银行业务突破了时间和空间的限制,发生了根本性变化。
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走流水
对个人有影响吗?
答:
走流水对个人有影响
。1、一般情况下若是用户的银行卡流水过大容易被银行反洗钱监控,一旦被银行监控,那个个人的银行卡账户状态就会变为异常,从而会影响个人银行卡的正常使用。2、当然若是正常银行卡交易资金,即使流水金额比较大也不会有什么影响,若是频繁穿“集中转入、分散转出,分散转入、集中转出”...
银行卡流水
大了
会有
什么影响?
答:
影响个人银行卡的正常使用。
如果银行卡流水较大是正常交易资金,那么不会有任何影响
,如果是频繁的“集中转账、分散转账”;在分散转账和集中转账的情况下,银行会暂时冻结银行卡,冻结后再检查账户。
银行卡每天
大额走账
会有
什么
问题吗
答:
2.第二个方面,如果是为了虚增
银行流水
,大部分人会将资金存放
一天
两天,而如果当于转入马上转出,这肯定不完全是为了做银行流水,长期保持银行卡余额为零,说明这
张银行卡
是一张资金周转卡或者是过账卡,目的就是为了收取资金和转出资金。有很多人以银行卡作为收取诈骗资金的介质,并通过快速入账后及时转...
银行卡走流水
犯法么
答:
法律分析:不违法,但会被调查
。个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱...
让别人拿
银行卡
过
流水
犯法吗
答:
法律主观:
银行卡走流水
不犯法,但是可能会被调查,因为这种行为可能涉嫌洗钱罪,一般到银行存取款的单笔金额超过
5
万元,10天内存取金额超过100万元的,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。法律客观:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品...
银行卡
跑
流水
赚佣金犯法吗
答:
跑
流水
,就是在一
张银行卡
上制造出交易流水。骗子不敢用自己的银行卡跑流水,因为那样太容易被抓了,所以就高价从不知情的受害人手里收购银行卡,将他们手里诈骗或者赌博得来的黑钱,通过受害人的银行卡做交易洗白,变成他们能花敢花的钱。我国《刑法》明确规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,却为...
银行卡每天流水
几千到一万会被冻结账号吗?
答:
但是只要你
银行卡
没有做非法交易,都是合法的,流水的话是没
有问题
的。通常情况下,
一天流水
五万银行是不会管的,
每天
五万流水对银行来说也不并不算是大流水,只要账户上的资金往来不设嫌违法犯罪,没有不正常的进出账情况,基本上不会被查。至于什么情况下会被银行风险监控,一般有以下几种:1、盗刷...
银行卡每天
几千
流水会
被冻结吗
答:
回答五:有可能会,但是大概率不会。虽然公安机关冻结
银行卡
的周期一般是六
个
月,但是较为常见的是在冻结日期到临后,公安机关继冻发出续冻的指令,少部分在冻结日期到达后解冻的银行卡,可能是因为上游犯罪已经查清,同时被冻结银行卡的层级不高或者排除了该卡的刑事怀疑,也会予以解冻。回答六:最长...
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