企业被卖,隐名小股东如何维权?

2004年10月,我一王姓朋友说,他亲戚的企业(钢铁)需要增资,叫我出资100万(有盖有企业公章、注明增资款的收据)投在该企业(王姓朋友占股10%,并一直在企业担任副总至2013年底,2014年调回总部)。从2010年后就一直没有分红。前几个月获悉该企业已被出(转)让(买家也是该企业原股东之一),就去问王姓朋友,他说转让时他也不知情。然后,我们要求:既然企业已经转让,那就请他要求老板做个决算,按转让时股份实际的价值退回我们投资款,但到目前为止,对我们的诉求置之不理。
该企业共有10个大股东,当年募集的资金数以亿计,牵涉的投资人数达数百人;该老板名下有好几家企业,大多数款也都是这么募集来的,这些小股东在他的其他企业也多有投资。据悉,该老板目前正在陆续变卖企业,我们担心,老板一旦把大多数企业变卖后很有可能出逃。
由于要求清算的投资人多是隐名小股东,并分别投资在不同的大股东名下,且小股东基本都没参与企业的经营或者管理,没有更多或者更好的直接证据(材料)提供,所以无法直接起诉。而大股东多为老板的亲戚或朋友,或得到了利益、补偿等,均不愿意出来协调、处理、解决问题。
鉴于上述原因,我们考虑向公安经侦部门报案,不知以下列罪名报案是否成立:
1、不披露重要信息案(刑法第一百六十一条);
说明:从2004年至今为止,企业都没有出具、披露过任何企业报表。
2、妨害清算案(刑法第一百六十二条)
说明:企业已变卖(违法),却不与股东清算。
3、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告案(刑法第一百六十二条之一)
4、虚假破产案(刑法第一百六十二条之二)
说明:企业其实仍然有盈利能力,否则,原股东不会以5亿多的价格购买,据悉,成交时,老板抹去了1.9亿。
5、非国家工作人员受贿案 第一百六十三条
说明:公司之所以变卖,最重要的原因是后期是由老板的儿子负责经营,期间买、卖都吃了巨额的回扣,导致企业无法正常运营下去。
6、对非国家工作人员行贿案
7、逃税案(刑法第二百零一条)
说明:有证据。
8、职务侵占案(刑法第二百七十一条第一款)
9、挪用资金案(刑法第二百七十二条第一款)
说明:由于企业财会是老板的亲信,所以资金任由老板调遣,变卖该企业时老板抹去的1.9亿就是老板拆借的款。
另:向公安部门报案需要哪些条件?是否可以向老板居住地(也是报案者的居住地)的公安部门报案?还有更好的维权手段或者方法吗?
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1、该企业属于有限公司。2、投资过程是这样的:企业宣布融资(投资或者增资)后,由大股东牵头,分别找自己亲戚、朋友,募集到的款归到该大股东名下,融资后,投资金额较小的小投资人由该股东出具收据,投资金额较大的小投资人由企业出具收据。3、变卖该企业时老板抹去的1.9亿,是老板拆借的款(即老板从这个企业“借”到其其他企业),多年没有归还,变卖该企业时给抹去(或者说冲账)。4、职务侵占罪名应该是成立的,是针对老板的儿子,且数额巨大。在老板的儿子负责经营期间,数以百万吨的买(原料)、卖(产品)都吃了回扣,才导致企业出现困境而无法正常运营下去。
5、企业有两本账是公开的秘密。参考同行经营情况以及大股东去年以前所说的企业盈利情况,如果按照真实的账进行决算,不但可拿回投资本金,肯定还有相当可观的盈利。6、由于大股东被老板“摆平”了,根据目前情况不好直接起诉,想求助公安经侦部门。该企业是老板一人说了算的,存在着大量违法、违纪、违规的行为和事实,只有公安部门才有取证的权利和能力。所以,我们想咨询如何向公安经侦部门报案?在居住地报案是否可以?正如您所说的,警方不一定能立案,才要先了解一下以什么案由报案更合适。

你的案件确实有点复杂。现在我只简单地说点,具体的还要你提供更为详细的情况才行。
在去年修改的公司中虽然也承认隐名股东的权利,但你至少要有证据来证明法律事实!由此看来他们向你出具的收据也算得上证据,但要当心这本身就是假的。
接着要搞清楚这个公司的性质是属于责任有限公司还是股份有限公司?如果是责任有限公司,根据公司法的规定,股民不得超过50人。如你所述如果被募集的人数众多,而且以非法占有为目的就有可能构成非法集资罪。他们对我们的诉求置之不理,本来你们可以通过诉讼将你们自己的身份登记成公司章程中去,或者进行清算之后再分配利润,或者只能要求返还。如果司法部门能认定他们是非法集资,那只能退还脏款了。
你所问:1、不披露重要信息案(刑法第一百六十一条);那是根本构不成的。因为他们不是上市的股份公司。
2、妨害清算案(刑法第一百六十二条),也构不成的。至少目前你们都不是他们公司的正式股东。
3、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告案(刑法第一百六十二条之一)如果有这行为,那你们也是可以举报的。但你们隐性股权被侵占没有必然的联系。
4、虚假破产案(刑法第一百六十二条之二)也构不成,至少目前他们没有进行虚假的破产行为。企业卖了多少钱,这跟虚假破产没关系。
6、对非国家工作人员行贿案。主要看你有没有证据,如果有足够证据,当然可以报案。
7、逃税案(刑法第二百零一条)你说明:有证据。那就好,你可以向当地的税务机关报案或控告。
8、职务侵占案(刑法第二百七十一条第一款)本案主体和客体上也不符合。
9、挪用资金案(刑法第二百七十二条第一款)也只是挪用公司里的资金才构成犯罪。挪用资金罪,根据我国《刑法》和有关司法解释规定,是指公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过3个月未还的,或者虽未超过3个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的行为。
注意:一是时间节点三个月;二是数额较大;三是进行营利活动的,或者进行非法活动的行为
你说变卖该企业时老板抹去的1.9亿到底是怎么回事,在这儿的用语不详。只有进一步了解之后才能作此解答。
至于报案嘛,可以选择案发地,但警方不一定能立案。他们有可能认为这是你们的经济纠纷。
从目前的表面看来,你们的太多隐性股东实际上是无法行使起你们的权力来。在公司章程中也没有载入,所以法律对你的股东不予承认。他们对你们的诉求当然不予理睬,你却没有办法。
本人在企业法务工作中经常遇到像们一样的老板们,总是那么有钱却为何总是那么法盲。把这么多钱投入到别人的口袋中又那么地放心,直到东窗事发。追问

谢谢您的详细回答。由于篇幅的原因,补充问题也只能尽量简短。我的qq:253492835,没道明的地方可以在q上补充。

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第1个回答  2015-03-08
很难维权,因为你很难证明你是股东追问

企业存在着大量违法、违纪、违规的行为和事实,想通过向公安经侦部门报案,公安部门有权利和能力取证。

追答

如果可以间接证明你是股东也可以的

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