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个人银行卡进账一千万需要报备吗?
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推荐答案 2022-06-01
需要。
中央银行
出台新规定,如果一次转账金额达到十万以上,那就需要报备。
支付方式
的更新中国带来了巨大的风险,为了解决这一问题,中央银行最近采取了一种新的措施,即从今年起,只要有人在一天内汇款超过10万元,就会被银行监控,一旦交易出现异常,就会被地方银监会盯上。
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答:
若是一类
银行卡
,那么是可以存1000万的,一类卡没有金额限制,若是二类银行卡,那么是有金额限制的,每天资金进出不超过1万,一年不超过20万,没有总金额的要求,不过短时间内是存不到1000万的。当前一个用户在一家银行可以办理一张一类卡,三张二类卡,一类卡没金额限制,也没有其他方面的限制,而...
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微信转账一天最多能转多少?微信转账一天最多能转多少,需要根据其实际情况来分析:
1
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银行卡
转账每天转账限额为...
别人给我私人账户转账5
千万
,我会不会有麻烦?
答:
但是,
每家银行对于超过500万的大额转账业务都要施行报备制度
,至少提前一个工作日向银行报备,银行工作人员再向上级主管部门进行报备,转账时也需要多级授权才能顺利转账成功。 3 如果是网银或者是手机银行转账,则依据开户时银行设置的当日转账限额和全年累计转账限额而定,超过限额则无法顺利转账。 : 一、网银转账五千万到...
五
千万
转账
报备吗
转账5万备案
答:
大额资金转账银行报备是提前向转账银行提去转账金额
。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:1、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上,外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付,及...
网赌
银行卡
被异地公安局冻结。流水有
1千万
。卡里有50万。能自动解封吗...
答:
因非法原因被
银行
自行冻结的,无法自动解冻。必须有实际证明帐号是没有任何不正当行为,让办理人员觖冻。网络赌博是违法犯罪行为,具欺骗性和危害性,“庄赢客输”“十赌十输”是赌场的“不变规律”。网络博彩类型繁多,由于受时间、地点等不确定因素影响,一般还是以“结果”型的赌法为主(例如赌球、...
公司转款
一千万
以上
需
向
银行报备吗?
答:
企业财务章,法人代表私章,财务人员(会计/出纳)私章;9:营业执照,组织机构代码证,开户许可证,税务登记证原件需留
银行
,供人民银行审核后退还;10:如以前企业有基本户,需注销原有基本户,方可办理新的企业基本账户;11:填写两份开户申请表,留下印模。等候消息。(记得开通网上银行和电话银行)
农村信用社储蓄所声称没有钱了,让储户分期取钱,这种情况储户该怎么办...
答:
当农信社对你说没有多少现钱以后,你需要明确的告诉他们,你必须在今天将这一大笔钱所有取出,让
银行
给你要方法。也许这种
个人
信用社会联系上级领导金融机构,或许他们会联络附近的农村信用社,不管怎么样,最先让银行尽可能让你处理。假如上级领导金融机构隔得很远,现钱今日送不过来,周边也就只有这一...
有人给你误转了2万,让你转回去,为什么说
千万
不能急着转回去?
答:
第一,先查看一下对方账号是
个人
户还是公户、查看有无转账备注,是“贷款”、“往来款”还是其他,必要的时候可以到
银行
查询对方账户相关信息; 第二,接到要求退还的电话后不要急于退还,但同时为了避免“不当得利”,可以先报警先
报备
,明确自己会退还,但要了解清楚事情的原委; 第三,在银行、警方核实清楚之后,确系“...
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