一天小额转账3次算频繁

Question

如题所述

Answer 1

该次数转账算频繁。
一般来说，如果一个人在一天内进行多次小额转账，而这种转账行为与该客户的日常交易模式明显不符，银行可能会将这种转账行为视为频繁转账。对于频繁转账的情况，银行往往会采取一些监管措施，比如要求客户提供转账的用途说明、资金来源证明等。这些措施旨在防止洗钱、恐怖融资等违法行为的发生。