88问答网
所有问题
频繁结售汇会被外管局拉入黑名单吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-11-20
会。
会拉入黑名单的情况:
5个以上不同个人,同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构;
个人在7日内从同一外汇储蓄帐户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞;
同一个人将其外汇储蓄帐户内存款划转至5个以上直系亲属等情况。
所以太过于频繁会被外管局拉入黑名单。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MMKSMV1VSgt1VBcgVtB.html
相似回答
多人向境外同一个人汇款有限止吗
答:
根据规定,如果超过五人以上在相同或连续日期内分别购汇,并将外汇汇给同一境外个人,或者个人在七天内频繁提取接近等值1万美元的外币现钞,或者将外汇储蓄账户内的存款划转给直系亲属超过五人,这些行为可能被视为“分拆
结售汇
”行为,违规者将被列入“关注
名单
”,两年内换汇额度会被限制在10万美元以内。自...
多人向境外同一个人汇款有限止吗
答:
任何个人如有借用他人额度办理结售汇的行为,将被直接列入“关注名单”,即所谓的“黑名单”
,违规者将被取消两年内合计10万美元的换汇额度。尽管外汇局解释称“关注名单”并非“黑名单”,但根据此次禁令,所有进入“关注名单”的个人在两年内如需换汇,必须提供交易证明。外汇管理局的通知还指出,个人旅游...
多人向境外同一个人汇款有限止吗
答:
以上行为均将界定为个人分拆结售汇行为(俗称“蚂蚁搬家”),
一律进入黑名单
,违规者将被剥夺两年合计10万美元的换汇额度。中国国家外汇管理局从2016年1月起将严格执行“分拆汇款”禁令,完善个人外汇业务“关注名单”管理,将存在借用他人额度办理结售汇行为的个人,直接列入“关注名单”——即所谓“黑名单...
外汇局对规避管理的个人实行什么管理
答:
法律分析:外汇局对规避管理的个人实行限额管理。对于借用他人额度的个人,将直接
被外管局
列入“关注
名单
”;对于出借额度的的个人,在银行提示出借风险后再次出现出借行为的,也将列入“关注名单”。名单内个人在列入名单之年起3年内将不再享有等值5万美元的
结售汇
年度总额,也就是说所有办理的结售汇业务...
外管局
怎么监
管外
汇
答:
外管局
从几方面监
管外
汇出口外汇收入的管制,对进口付汇的管制,对非贸易外汇的管制,对资本输出输入的管制。出口外汇收入的管制:实行比较严格外汇管制的国家,对于出口收汇一般都规定出口商必须将其所得外汇
结售
给国家指定的银行,也就是说出口商必须向外汇管理机构申报出口价款、结算所使用的货币、支付...
西联汇款 半年内 在同一个地方 在同一个人给我汇过四次 会有调查吗?
答:
正常往来问题不大。这些只是针对有个人分拆
结售汇
行为的。为加强管理,
外管局
将境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人,收款人分别结汇;5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构;5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别...
以多张不同人的银行卡往美国同一帐户转账违法吗
答:
除了需要提供相应的材料,还需要到当地外汇管理局审批。4、多张不同人的银行卡往境外同一账户转款,已经涉嫌拆分,会被系统自动设置为
黑名单
处理。黑名单客户在两年内无法办理
结售汇
和汇款业务。综上所述,如果一年内累计汇出金额小于五万,或者汇款的人次小于3次,那么正常的业务还是可以办理的。
国内往国外汇款有什么规定
答:
款项是不可以汇出的。2、汇款性质如涉及货物贸易性质,需通过经
外管局
批准开立的贸易结算账户办理。如需进一步了解,请您详询当地中行网点。以上内容供您参考,业务规定请以实际为准。如有疑问,欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。
大家正在搜
列入外管局黑名单影响出国吗
上海达丰黑名单是人资管拉黑的吗
外汇管理局黑名单怎么办
外汇管理局 黑名单
外管局黑名单帮助他人换汇
外管局黑名单怎么解除
外管局黑名单有什么影响
外管局黑名单的国家
通管局网站名称在黑名单