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去银行一次存款大量现金,银行是否会调查现金的来源?
如题所述
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第1个回答 2022-10-31
分类: 商业/理财 >> 个人理财
问题描述:
比如拿个500W现金去银行去存,或更多!
解析:
一般不会!
如果长期如此,人民银行会查。
只要是频繁的大额支取,分户存取更容易引起人民银行的注意,建议你减少现金交易量,如果现金交易量无法降低,就完善相关手续,只要合法,就不怕它来调查!
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去银行一次
性存入几十万
,银行会不会
追问你的
现金来源?
答:
1. 银行在您一次性存入大额现金时,
确实可能会询问您的资金来源
。2. 您无需过于担心,只需如实告知,通常情况下,银行并不会对您的资金来源进行主观判断。3. 银行询问资金来源是遵循监管规定,是其正常职责范围内的工作。
去银行存款
50万
会不会
问钱的来历
答:
会
。去银行存款50万元,银行工作人员可能会询问您的存款用途、资金来源以及与您的关系等信息。这主要是为了了解您的存款需求和核实您的身份,以确保资金的合法性和安全性。为了保护您的隐私,银行会遵循相关法规对您的个人信息和存款情况进行保密。除非涉及违法行为,银行不会向第三方透露您的存款信息。在存...
个人存
大量现金,银行是否调查
经济
来源
答:
1. 个人存款是合法权利,一般情况下,只要不涉及违法活动,银行不会对存款人的经济来源进行调查
。2. 根据中国人民银行2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》,银行会对大额交易进行监测。大额交易的定义包括:- 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;- 资金收付频率及...
去银行一次存款大量现金,银行是否会调查现金的来源?
答:
会的
。依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定:金融机构应当报告下列大额交易:当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。非自然人客户银行账户与其他...
去银行一次存款大量现金,银行是否会调查现金的来源?
答:
分类: 商业/理财 >> 个人理财 问题描述:比如拿个500W
现金去银行去
存,或更多!解析:一般不会!如果长期如此,人民
银行会
查。只要是频繁的大额支取,分户存取更容易引起人民
银行的
注意,建议你减少现金交易量,如果现金交易量无法降低,就完善相关手续,只要合法,就不怕它来
调查
!
去银行一次存款大量现金,银行是否会调查现金的来源?
答:
所以说大额
现金存款
一般需要我们说明
来源
,对资金来源进行询问时
,银行
绝不会瞒报、遗漏我们所回答的内容。(来源:人民银行网)此外,不同银行还会有不同的大额存款规定。比如招商银行大额存款一般无需预约,但网点会根据实际风险把控办理,可先与网点确认。而工商银行营业网点当日累计存款金额达到或超过5万元...
一次
性存20万
银行会
查吗 具体情况是这样的
答:
现金
汇款、现金账单支付等形式的现金收支。金融机构查询大额交易主要是为了防止洗钱等可疑交易。一般来说,这类大型交易金融机构将直接向中国反洗钱监测分析中心报告进行
调查
。对于储户不用太担心,只要交易正常,监控往往会在短时间内解除。以上是
银行
查询一次性
存款
20万元的相关内容,希望能有所帮助。
去银行一次
性存入几十万
,银行会不会
追问你的
现金来源?
答:
会询问,不用怕实话实说就好,没什么可隐瞒的。根据监管要求询问属于
银行
工作人员的正常工作,不会对你
的来源
加以主观判断和猜想。
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