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没有工作的人突然别人给自己银行卡上汇款100万会不会被查
有什么后果。
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推荐答案 2013-11-03
你好,如果是一次性汇这么多,你的注意了,害怕你洗钱。查的很严的。不用怕,身正不怕影歪。
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其他回答
第1个回答 2013-11-02
如果是正常的赠予或者是亲属之间的转账也没有什么关系,都是普通人,又不参与什么政治,有什么好查的,只要不涉及不正常的资金交易,就没有什么问题。
第2个回答 2013-11-02
如果天天有人汇可能就查了
相似回答
本人平时
银行没有
什么流水,如果朋友
突然
转给
我100
多万,
会被查
吗?
答:
如果是正常交易应该不会,但是如果是非法所得的话,那就
会被查
,所以小心点。
没有工作的人突然别人给自己银行卡上汇款100万会不会被查
答:
你好,如果是一次性汇这么多,你的注意了,害怕你洗钱。
查的很严的
。不用怕,身正不怕影歪。
银行卡
转账
100万会被查
吗
答:
一般不会被查
,如果是黑户经常往你卡里转账有可能会被查,但是几率很小,毕竟100万涉及金额对银行来说是九牛一毛,这样的人太多了,查到你的几率很小.如果你的转账的收入是合法的,那么请你不用担心,这是银行的正常操作.个人银行卡转账频繁流水大的情况对于很多大的网店卖家是很正常的情况,天猫和京东...
没有工作的人突然别人给自己银行卡上汇款100万会不会
被冻结 或者...
答:
放心,
银行会查到底的
。跑都跑不了,你要是花了还会告你
转账
100万银行会
查吗
视频时间 00:38
如果
银行卡里突然
多
了
一笔巨款,银行会调查你吗?
答:
所以突然增加1000万肯定
会被查
。 目前仍
有银行卡突然
超过1000万元的情况,通常是银行系统失误造成的。不过这种情况,要马上通知银行,钱不要花。过去是银行漏洞导致了这种情况。结果有人把钱花了,银行让他退了。那个人没拿到就判了。这应该是非法收入。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第...
如果
别人
往
自己的银行卡里
转几十
万银行会不会
查账
视频时间 01:13
私对私转账1000万,
银行会
管吗?
答:
身
为银行的工作
人员,我可以明确的告诉你:私对私转账,莫说是1000万了,就是
100万
,银行也必须要上报。而国家反洗钱中心,在你不知道的时候,已经将你查了无数遍。 根据人民银行的要求,个人当日存取款达到5万,转账达到20万,都必须要上报给国家反洗钱中心。 大数据的时代下,你
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