涉恐名单范围包括（）

如题所述

举报该问题

第1个回答 2023-01-09

涉恐名单范围包括（）

A.联合国安理会决议中列明(正确答案)

B.美国OFAC制裁名单

C.中国政府发布或要求执行的恐怖活动组织和人员(正确答案)

D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员(正确答案)

相似回答

涉恐26国是哪些国家答：政权推翻，

金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作,请指出...答：【答案】：答案：(1)我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单;(2)其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐怖融资监控名单;(3)联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐怖融资监控名单;(4)人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单。

什么是恐怖活动组织及恐怖活动人员名单?答：金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。（一）中国政...

社恐黑名单的处理至少包括三个答：社恐黑名单的处理至少包括三个：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统；第二，办理业务时匹配比对名单；第三，及时报告涉恐可疑交易。

管控名单是什么意思答：主要包括涉恐人员、涉稳人员、涉毒人员、逃犯、有重大犯罪前科人员、寻衅滋事精神病人、重点上访人员及其他需要当地关注的人员等。具体如下：1、人口管理是公安机关各项工作的基础，对关键人员的管控是重点和难点；2、违法犯罪的诱发因素呈上升趋势；3、在一段时间内，违法犯罪可能整体呈上升趋势。控制关键...

业成管控名单啥意思答：主要包括涉恐人员、涉稳人员、涉毒人员、逃犯、有重大犯罪前科人员、寻衅滋事精神病人、重点上访人员及其他需要当地关注的人员等。业成科技（成都）有限公司是一家成立于2011年5月12日的公司，经营范围：电子技术领域内的技术开发、技术服务；农业科技领域内的技术开发、技术服务；建筑劳务分包等。

公共安全网上人员名单是什么意思答：根据百度百科显示，公共安全网上人员名单，通常是指那些因各种原因被国家安全部门或警方纳入监控和追查的涉案人员或可能涉及国家安全的人士。具体的名单包括已知的恐怖分子、间谍、网络犯罪嫌疑人、涉及重大刑事案件嫌疑人等等。这些人的信息会被密切关注，并且会受到不同程度的限制和监控，以确保公共安全。

capta名单的制裁包括哪些答：1. SDN名单：该名单包括“Specially Designated Nationals”（SDN），即那些由特定国家拥有或控制，且代表该国家行事，或者被特定制裁计划指定的个人和公司。这些人员可能包括来自受制裁国家的个体，以及那些如恐怖分子和贩毒分子等被单独列出的人员。2. 非SDN名单：涉及“Foreign Sanctions Evaders”（FSE），...

大家正在搜

涉恐人员名单公安部涉恐名单第一批涉恐重点国家名单遗产的范围包括五金经营范围包括哪些横峰县涉恶名单最新涉敏国家名单宝丰涉恶名单汝州涉恶名单