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什么是恐怖活动组织及恐怖活动人员名单?
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推荐答案 2023-04-09
金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
(一)中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
(二)联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
(三)中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展回溯性调查,并按前款规定提交可疑交易报告。
法律、行政法规、规章对上述名单的监控另有规定的,从其规定。
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其他回答
第1个回答 2023-04-13
草案规定,恐怖活动是指以制造社会恐慌、胁迫国家机关或者国际组织为目的,采取暴力、破坏、恐吓或者其他手段,造成或者意图造成人员伤亡、重大财产损失、公共设施损坏、社会秩序混乱等严重社会危害的行为。煽动、资助或者以其他方式协助实施上述活动的,也属于恐怖活动。恐怖活动组织是指为实施恐怖活动而组成的犯罪集团。恐怖活动人员是指组织、策划、实施恐怖活动的人和恐怖活动组织的成员。
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金融机构应当建立反洗钱
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名单
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什么
内容?
答:
公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
这是为了防止恐怖活动资金通过金融机构进行转移
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什么
开展实施监测
答:
中国政府发布的或者要求执行的
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
;联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。银行机构是通过存款、贷款、汇兑、储蓄等业务,承担信用中介责任的金融机构,银行是金融机构之一,主要的业务范围有吸收公众存款、...
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谢谢了,大神帮忙啊
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