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个人存款一亿违法吗
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推荐答案 2024-01-08
该数目的个人存款不违法。
个人存款是指客户将其持有的货币资金存入银行,这类存款具有自愿性、有偿性。一般情况下,客户存多少钱是客户的自由,银行没有权力过问,只要这笔资金不涉及洗钱、犯罪等违法行为,是以合法行为获得的。
但是需要注意的是,如果个人存款数额巨大,例如一亿元,需要向国家有关部门申报并进行相关登记。在中国,这个数额通常是一百万人民币以上。如果个人存款超过这个数额但未进行相关申报登记,可能会被认为是违法行为。
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个人存款一亿违法吗
答:
该情况是不违法的
。只要该存款的来源是合法的,一般情况银行客户存款多少是当事人的自由,但是法律规定如果有出现法律规定的大额交易情形,金融机构应当报告。《中华人民共和国商业执行法》第三十条,对单位存款,商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询,但法律、行政法规另有规定的除外,有权拒绝任何单位或者...
个人存款一亿违法吗
答:
如果钱是个人合法取得的,个人存款多少都不违法
,如果是非法所得的,就会被相关部门进行收缴。《中华人民共和国民法典》第三条 【民事权益受法律保护】民事主体的人身权利、财产权利以及其他合法权益受法律保护,任何组织或者个人不得侵犯。第一百一十三条 【财产权利平等保护】民事主体的财产权利受法律平等保...
个人存款一亿违法吗
答:
个人存款一亿并不违法
,只要这笔钱的来源是合法的。在国,商业银行法规定,商业银行应遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。对于个人储蓄存款,商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划,除非法律有其他规定。涉及到大额交易,金融机构有义务进行报告。这是为了防止非法资金流动和...
个人存款一亿违法吗
答:
个人存款一亿不违法
。但一次性存入一亿元这样的大额资金的话,最好先跟银行提供一份大额交易报告,说明这笔资金的来源。否则的话,有可能被银行认为是可疑交易,银行会对这笔资金进行调查。当然,如果这笔资金不涉及洗钱、犯罪等违法行为,对于用户来说,是没有影响的。所以说,存大额资金进银行账户的话...
个人存款一亿违法吗
答:
个人存款一亿
是否
违法
,需要视具体情况而定。首先,存款是指将资金放入银行,由银行给予一定利息,在存款期限内由银行代为保管的一种信用行为。根据《商业银行法》和《储蓄条例》,个人存款一亿在正常储蓄和金融活动中并不违法。然而,如果该存款数额属于非法所得,即通过贪污、受贿、偷税漏税、洗钱等不法...
个人存款一亿违法吗
答:
一、
个人存款一亿违法吗
?1、如果钱是个人合法取得的,个人存款多少都不违法,如果是非法所得的,就会被相关部门进行收缴。一般情况下,银行客户存多少钱到账户上,是用户的自由,银行是没有权力过问的,也不会构成违法行为。但一次性存入一亿元这样的大额资金的话,最好先跟银行提供一份大额交易报告,...
个人存款一亿违法吗
答:
该数目的
个人存款
不
违法
。个人存款是指客户将其持有的货币资金存入银行,这类存款具有自愿性、有偿性。一般情况下,客户存多少钱是客户的自由,银行没有权力过问,只要这笔资金不涉及洗钱、犯罪等违法行为,是以合法行为获得的。但是需要注意的是,如果个人存款数额巨大,例如
一亿
元,需要向国家有关部门申报...
个人存款一亿违法吗
答:
一、
个人存款一亿违法吗
一般情况下,银行客户存多少钱到账户上,是用户的自由,银行是没有权力过问的,如果这笔资金不涉及洗钱、犯罪等违法行为,对于用户来说,个人存款一亿是完全没有问题的。二、个人存款个人存款是指自然人将其所有或持有的货币资金存入银行的存款,这类存款具有自愿性、有偿性。我国...
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