个人集资诈骗罪立案标准

Question

如题所述

Answer 1

个人集资诈骗罪的立案标准是：个人集资诈骗数额在十万元以上，单位集资诈骗数额在五十万元以上。根据相关法律规定，个人或单位以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，达到一定数额的情况下，应予立案追诉。集资诈骗罪的认定方法主要考察行为人的目的和使用的方法，行为人必须具有非法占有他人财物的目的，并采用欺骗的方式使人上当。
一、个人集资诈骗罪立案标准
1、以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的；
(二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。
2、法律依据：
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》
第四十九条[集资诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的;
(二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
二、集资诈骗罪的认定方法是什么
1、考察行为人的目的，即考察行为人是否具有非法占有的目的。正常合法的集资行为，无论是否发生集资纠纷，双方当事人在签订集资合同时，主观上均不存在无偿占有他人财物的故意或目的；而集资诈骗罪的行为人则在主观上有占有他人集资款或物的故意，其与他人签订集资合同并不是为了履行合同，而只是作为一种诈骗的手段，因为在签订集资合同时，行为人已经具有了非法占有他人财物的目的。
2、考察行为人集资的方法，即考察行为人是否采用了欺骗的方法。一般来说，正常合法的集资行为，并不需要采用欺骗的方法，也不会用欺骗的方式来达到自己的集资目的；而集资诈骗罪的行为人则必须使用欺骗的方法，使人上当，从而达到占有他人财物的目的。
个人集资诈骗罪的定罪要件及证据要求是指在刑事审判中，对于个人集资诈骗罪的定罪所需满足的条件和相应的证据要求。个人集资诈骗罪定罪的要件通常包括：一、被告人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相或者其他欺骗手段，诱骗他人提供财物
【法律依据】：
《中华人民共和国刑法》：
第二编　分则
第三章　破坏社会主义市场经济秩序罪
第五节　金融诈骗罪　　　　第一百九十九条　（删去）