张庭夫妇会坐牢吗？传销涉案金额多大需要负刑事责任？

Question

近日，由于达尔威利用网络从事传销活动，该公司名下全资子公司“上海振泓生物科技有限公司、上海巨擘亿网实业有限公司”持有的，上海市浦东新区江耀路28号的96套房产被查封。

Answer 1

张庭夫妇是否会坐牢，要看张庭夫妇在传销活动的地位和作用，要看传销活动本身是否具有骗取钱财的情形。

一、《刑法》等法律对传销犯罪活动的规定

我国法律规定了组织、领导传销活动罪，《刑法》第二百二十四条规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

依据以上规定，并不是所有参与传销活动的人员都构成犯罪，只有组织、领导传销或活动的人员才有可能构成犯罪。

二、组织、领导传销活动罪的具体情形

综合《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》（公通字〔2013〕37号）及《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》中的相关规定，构成组织、领导传销活动罪需要满足如下情形：

构成犯罪的主体是传销活动的组织者和领导者。具体包括：（一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；（二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；（三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员；（四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；（五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。

传销活动必须达到一定的层级及人数。其组织内部参与传销活动人员须在三十人以上且层级在三级以上。组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。

必须有骗取财物的行为。传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，从事组织、领导传销活动，从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的，应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定。形式上采取“团队计酬”方式，但实质上属于“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”的传销活动，属于骗取财物的行为。但以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动，不作为犯罪处理。

情节严重的，从重处罚。如下情形，属于情节严重。（一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的；（二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的；（三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的；（四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的；（五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。

三、张庭夫妇是否构成组织、领导传销活动罪分析

从上述法律规定来看，张庭夫妇如构成组织领导传销活动罪，需要满足如下条件。

首先，张庭夫妇必须是传销活动的组织者和领导者。从新闻报道来看，张庭夫妇通过间接持股的方式持有上海达尔威贸易有限公司的股权。那么达尔威贸易从事传销活动，张庭夫妇是否是发起、策划、操纵人员，是否是承担培训和宣传的人员，需要工商部门和公安机关调查确认。张庭夫妇很可能会从自己并不知道产品的具体的经营方式来辩称自己并未组织、领导传销活动。

其次，传销活动达到一定的规模和层级。根据新闻报道，达尔威的传销活动应当已经达到三十人以上且在三级以上。

再次，组织、领导传销活动的过程中必须有欺骗行为。一般的传销活动，即使参与人数、层级、金额达到一定规模，也只是行政违法行为。只有在骗取钱财的情况下才有可能构成犯罪。如果达尔威纯粹以销售业绩为计酬依据的“团队计酬”式传销活动，虽然构成行政违法，但法律不认为是欺骗行为，不作为犯罪处理。

综上，张庭夫妇是否构成犯罪，与其是否间接持股并无直接关系，关键在于张庭夫妇在传销活动是否是组织者和领导者，传销活动是否属于骗取钱财的行为，而单纯以销售业绩为计酬依据的“团队计酬”式传销活动，并不作为犯罪处理。从新闻报道来看，达尔威就是通过“团队计酬”而进行传销活动的。该种情形下，张庭夫妇虽然可能被认定从事传销活动，但因并未存在骗取钱财的行为而不会判刑。

Answer 2

目前案情还不大清晰，不大好判断，但凭个人经验，多半是要坐牢的，而且应该不清