银行卡突然收到20万但流水有效合法银行会风控吗?

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第1个回答 2023-10-26

只要能提供合法收入来源证明，就不会被风控的本回答被提问者采纳

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银行卡突然一个月流水二三十万,会被冻结吗答：一般不会，一个月二三十万流水对银行来说不是什么大数，银行关心的不是卡上的流水，而是流水的正常性。银行是经营风险的机构，而卡内流水二三十万，不在管某时某刻都属于个人或者公共资产，不属于银行，所以根本上，该笔流水对银行不存在风险，自然谈不上风险控制以及冻结。一、突然的大量流水可能会引起...

个人银行卡短期内频繁收款数额过大,会被银行监控吗?答：只要你的银行卡突然出现过大的金额流水就肯定会被银行的反洗黑钱部门风控，银行可能会先冻结你的银行卡，让公安部门展开调查，如果你这边无法证明你这些资金的收入情况无法提供有用的证明可能你会有牢狱之灾。个人账户金额。一般情况下，银行不会询问资金的具体来源。但是，有几种情况。根据《反洗钱法》规...

银行卡流水多大会被银行监控,超过20万会被监控答：私人账户当天累计交易流水超过了20万人民币就会被监控。除此之外，中国的各类银行对于使用外币交易等值达到1万以上的现金存款、取款进行监控，还会对频繁、大额现金存款进行管控。银行流水账单也称之为银行对账单，也叫银行卡交易回单，指的就是用户一段时间内在银行产生的存款取款的交易明细。以上就是银行卡...

个人银行卡一天内有30几万的转账记录会被冻结吗?答：个人银行卡一天内30几万，转账的记录不会被解冻的，这都属于正常的转账业务突然存30万到银行账户，是有可能被列入大额可疑交易进行监控的。1，根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，从2019年1月1日起，个人账户的大额交易及流水异常将接受央行监控管理。，2，该通知要求，当自然人客户支付...

卡上有大额流水有什么影响答：一、影响个人信用记录大额流水在银行卡上会产生信用记录的波动。银行会密切关注卡上大额资金的流入流出，过于频繁的大额流水或者不符合常规的资金流动模式，可能会被银行视为异常交易，从而影响个人信用记录。如果流水金额巨大且频繁，还可能触发银行的风控系统，导致账户被审查或限制交易。二、账户安全风险的...

银行卡突然进账500万会被查吗,上次我银行卡进了300块钱都被锁了,因为1...答：突然收到500万元的银行卡会被银行进行监控，同时银行也会把这笔交易报告上报给央行，央行进行相关的处理和核查，这样做是为了反洗钱以及打击非法集资等违规违法的活动。为了反洗钱以及打击相关的违法行为，央行颁布了相关的法律措施，比如大额交易和可疑交易报告管理办法等等拓展资料：500万元的交易金额已经远远...

流水一天50万会怀疑洗黑钱吗答：不一定!第一，银行会把你的账户作为风控对象。第二，银行会根据的流水和到账信息进行判定是不是洗黑钱!比如一个人的银行卡之前从来没多少流水，突然有一天开始流水达到了五十万，肯定是有问题的。总之，银行卡在使用的时候一定要合法使用，不然就可能被冻结锁定。

...平时卡里流水不多,突然银行卡里有100万会被查吗?答：一般不会被查，如果是黑户经常往你卡里转账有可能会被查，但是几率很小，毕竟100万涉及金额对银行来说是九牛一毛，这样的人太多了，查到你的几率很小.如果你的转账的收入是合法的，那么请你不用担心，这是银行的正常操作.个人银行卡转账频繁流水大的情况对于很多大的网店卖家是很正常的情况，天猫和京东...

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