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非法套取国家资金罪
游戏区块链骗局有哪些(游戏区块链骗局有哪些案例)
答:
比特币将区块链机制与货币完美融合发行,但是由于缺乏行政监管,完全是靠市场化的定价,价格波动巨大,有各种潜在的风险,不仅影响
国家
的货币政策还会被黑客利用...“元宇宙”名义进行
非法
集资的风险提示》中就提到,一些不法分子蹭热点,以“元宇宙投资项目”“元宇宙链游戏”等名目吸收
资金
,涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪...
职业放贷罪追溯到哪一年
答:
2018年4月,中国银行保险监督管理委员会、公安部、
国家
市场监管总局、中国人民银行印发《关于规范民间借贷行为维护经济金融秩序有关事项的通知》指出“未经有权机关依法批准,任何单位和个人不得设立从事或者主要从事发放贷款业务的机构或以发放贷款为日常业务活动”。该通知强调,对于利用
非法
集资
资金
发放民间贷款、
套取
金融...
放高利贷是怎么判刑的? 多少金额?
答:
高利贷是民间借贷,民间借贷属于民事行为,受到民法和合同法的约束和保护。根据《合同法》第二百一十一条规定:“自然人之间的借款合同约定支付利息的,借款的利率不得违反
国家
有关限制借款利率的规定”。同时根据最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》的有关规定:“民间借贷的利率可以适当高于...
从银行贷款再转借给他人违法吗
视频时间 00:56
签了借贷合同但要不到钱
答:
(一)
套取
金融机构贷款转贷的; 二)以向其他营利法人借贷、向本单位职工集资,或者以向公众
非法
吸收存款等方式取得的
资金
转贷的; (三) 未依法取得放贷资格的出借人,以营利为目的向新增内容社会不特定对象提供借款的;---新增内容; (四)出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪活动仍然提供借款的; (五)违反...
区块链会员交多少(区块链多少钱一个)
答:
区块链是新技术并不是变相传销,只是由许多传销组织声称为“区块链”,实际上并未有任何技术,只是打着“区块链”的名头行传销之实罢了,
国家
已经多次发布公告...(区块链项目首次公开发行代币融资)项目层出不穷,其中隐藏了
非法
发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险,造成大量
资金
流向境外,一旦崩盘、跑路或者...
本金未收回是否构成高利转贷罪
答:
这种情况是否构成本罪,关键看行为人主观方面的内容。如果行为人确实高利转贷了,在认定上还要结合主观分析方面有无
套取
信贷
资金
的行为。如果行为人在申请贷款时,对申请贷款的项目需用资金量有明确的认识,故意借机多报致使申请数额超过实用资金量,而又有将多余资金用于放贷意图,则符合套取信贷资金的构成条件...
保险业务员以故意隐瞒,欺骗的手段导致我入保,算合同欺诈吗
答:
鉴于有些合同欺诈行为破坏性很强,欺诈所获取的
非法
利益达到一定程度,我国1997年刑法第224条增设了对于利用合同进行诈骗犯罪的规定。合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的行为,它具有社会危害性、刑事违法性,理应受到刑法的制裁。扩展阅读:【保险】...
为什么微信投诉网络诈骗,总是被提示输入的受损金额不正确?
答:
去银行柜台咨询,有可能是误绑了,银行卡误绑了别人的车辆,可以退的。在媒体报道了众多ETC乱扣费的事件之后,交通运输部正面表态:及时退,被扣费的各位车主可以不用慌张了。交通运输部召开的取消高速公路省界收费站工作推进视频会,研究解决系统转换磨合期间出现的部分省份系统运行不稳定、通行费费率变化...
一个人有两个身份证违法吗
答:
一个人有两个身份证违法。《中华人民共和国居民身份证法》第三条居民身份证登记的项目包括:姓名、性别、民族、出生日期、常住户口所在地住址、公民身份号码、本人相片、指纹信息、证件的有效期和签发机关。《中华人民共和国居民身份证法》第十七条规定有下列行为之一的,由公安机关处二百元以上一千元以下...
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