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非法套取国家资金罪
私人放高利贷是什么罪
答:
私人放高利贷的罪名如下:1、擅自设立金融机构
罪
;2、
套取
金融机构
资金
高利转贷罪;3、骗取贷款罪;4、
非法
吸收公众存款罪;5、故意杀人罪;6、故意伤害罪;7、非法拘禁罪;8、故意毁坏财物罪;9、寻衅滋事罪;10、非法经营罪。涉及强行索要债务时,若采用滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等手段,尚不构成...
私人放高利贷犯什么罪?
答:
私人放高利贷严重的可能会涉及高利转贷
罪
,高利转贷罪是指违反
国家
规定,以转贷牟利为目的,
套取
金融机构信贷
资金
高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。本罪的主体为特殊主体,即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为...
上海高利贷罪立案标准
答:
高利贷一般不构成犯罪行为,高利贷不受法律保护。如果构成高利转贷
罪
则属于违法行为。高利转贷罪是指违反
国家
规定,以转贷牟利为目的,
套取
金融机构信贷
资金
高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条的规定,高利转贷罪是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再...
国家
对放高利贷的有什么新政策
答:
相关规定如下:1、《中国人民银行关于取缔地下钱庄及打击高利贷行为的通知》中规定:民间个人借贷利率由借贷双方协商确定,但双方协商的利率不得超过中国人民银行公布的金融机构同期、同档次贷款利率(不含浮动)的4倍。超过上述标准的,应界定为高利借贷行为。2、最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律...
高利转贷罪最新司法解释
答:
"高利转贷
罪
,是指违反
国家
规定,以转贷牟利为目的,
套取
金融机构信贷
资金
高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。只要行为人以转贷牟利为目的,将所套取金融机构信贷资金转贷他人,并在支付金融机构利息后仍有盈余报酬的,即属于“高利”转贷行为, 以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,...
麦子资产被立案侦查怎么回事,麦子金服
非法
吸收公众存款, 你怎么看...
答:
二、麦子金服为何会涉嫌
非法
吸收存款罪 但是,如果平台违背了上述原则,自己做
资金
池,平台资金与客户资金不能隔离,并且以虚假融资来
套取
客户资金,那就不是P2P了。 中国刑法第一百七十六条所规定的非法吸收公众存款罪是指违反
国家
金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。准确理解非法吸收公众...
贷款违规使用
资金
怎么处理?
答:
贷款挪用 如何处理挪用银行贷款资金的首先是银行会停止发放贷款,若是挪用的数额比较大,挪用贷款的人就会有可能会构成挪用
资金罪
,依法处理。一、挪用贷款资金 挪用贷款资金指的是将贷款资金用于了开支范围外的项目等其他方面或借给其他单位(个人)使用的行为。如建设生产线的专项贷款,用于了够买其他设备...
放高利贷构成什么罪
答:
一般来讲,如果只是简单的放高利贷行为的话,那么只是违法的行为,并不会涉及到刑事犯罪,但如果情节比较特殊,那么就会构成犯罪。1、在高利贷活动中,高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成
非法
吸收公众存款罪;2、以转贷为目的,
套取
金融机构信贷
资金
高利转贷他人,且违法数额较大的构成高利转贷罪;...
一个人可以同时拥有两个身份证吗?为什么?
答:
相关法律:《中华人民共和国居民身份证法》第三条 居民身份证登记的项目包括:姓名、性别、民族、出生日期、常住户口所在地住址、公民身份号码、本人相片、指纹信息、证件的有效期和签发机关。公民身份号码是每个公民唯一的、终身不变的身份代码,由公安机关按照公民身份号码
国家
标准编制。公民申请领取、换领、...
借出去一张卡怎么会变成违法犯罪?还有什么是不能借给别人的?
答:
千万不要认为出借银行账户只是件小事,出借的银行卡极易被不法分子利用于逃避债务、
套取
现金等目的,甚至用于偷逃税款、洗钱、
非法
集资、经济诈骗等非法用途,即使出借人对此不知情也会因此受到牵连,若明知非法用途仍出借银行账户,则会构成共同犯罪或触犯相关法律,需承担相应的刑事责任。 持卡人务必牢固树立好安全意识,切...
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