88问答网
所有问题
当前搜索:
银行卡刷多少流水会被风控
一个月5万的
流水会
怎么样
答:
一个月
银行卡流水
累计5万元不
会被风控
。 如果当日个人账户单笔或累计转账5万元以上,那么,发生的银行业务将进入银行系统会被监控。通常情况下,比较短时间之内大额资金进出比较频繁就会容易被监控,所以说,一年累计流水5万不被风控。
光大银行一天走30万
流水银行会风控
吗?
答:
不会,但是如果一个账户在同一地点或同一时间段内被多次消费,通常超过5次,银行工作人员将致电储户进行咨询。银行工作人员通常会询问储户的消费记录。如果他们符合要求,就没有问题。只要储户如实解释,如果消费记录与户主所说的不同,就可能表明
银行卡
可能被盗。银行工作人员可以在户主同意的情况下直接冻结...
个人
银行卡
短期内频繁收款数额过大,
会被
银行监控吗?
答:
只要你的
银行卡
突然出现过大的金额
流水
就肯定
会被
银行的反洗黑钱部门
风控
,银行可能会先冻结你的银行卡,让公安部门展开调查,如果你这边无法证明你这些资金的收入情况无法提供有用的证明可能你会有牢狱之灾。个人账户金额。一般情况下,银行不会询问资金的具体来源。但是,有几种情况。根据《反洗钱法》...
一天
银行流水
一百万,银行打电话过来,会不
会被
抓
答:
如果突然多起来的大额
流水
,可能会暂时冻结账户,留待
银行风控
审查,如果查明有违法行为,
银行会
报警,银行本身没有抓捕资格,让司法机关处理。如果自己做了多年生意,跟银行业务往来比较久,相互比较熟悉,银行也知道你是从事合法生意,就没事。
刷单
银行卡流水
频繁导致的银行卡异常能自动解除吗?或者可以注销卡吗
答:
一般来说,转账频繁,
流水
过大,能被列入监控和异常,主要是从两个指标判定出来的,一个是大笔金额频繁出现,例如一天50万以上的转账,出现好几十笔,而且持续多日都如此。一个是整月累计额超过一些监控警戒线,例如几千万元,一个亿。这些
风控
措施和数额,一般是由人民银行的反洗钱系统去确定。
银行卡
...
银行卡
突然一个月
流水
二三十万,
会被
冻结吗
答:
一、突然的大量
流水
可能会引起
银行
重视但也有其他情况,银行的风控取决于客户是谁,平时有多少资产,平时的
刷卡
习惯、金额,但总而言之,突然有大量的流水是有可能
被风控
检测到然后冻结的。如果之前没有类似金额的转账,突然多了一笔二三十万的转账,可能就是朋友走个账,风控严苛的银行,比如招行,浦发,...
私人卡一年
流水
1000万正常吗
答:
如果是做生意,那么一个月几百万
流水
,属于正常情况。只要是正常的资金往来,都属于正常情况,银行一般不会过多干涉。个人和个人之间转账,个人和企业之间转账,都属于正常范畴,不会存在问题,也不会触发银行风控系统,但是如果
银行卡
参与赌博、刷单、网络诈骗等,
就会被银行风控
,银行一般会采取限制交易,...
银行卡
每天几千
流水会被
冻结吗
答:
回答二:
银行卡
触发银行内部反洗钱
风控
后,一般会冻结三天,如果三天之内没有异常的话会自动解冻,同时也可以主动找到银行,提交该段时间内的真实交易情况,证明自己不存在任何的违法违规行为,也能够较为快速解冻。回答三:被法院冻结后,一般当事人可以协商调解解冻、也可以可以向法院提出反担保,提供相应...
私人
银行卡
一年
流水多少
正常?
答:
私人
银行卡
,一年的
流水
1000万,属于正常的。因为只要资金往来没有问题,那么流水大小都属于正常。而且都是在银行转账限额内的,银行是不
会风控
你的银行卡的。除非你的银行卡,有异常交易,否则不管流水多大,都是属于正常情况。
银行卡
无缘无故
被风控
了是什么原因
答:
银行卡
突然被冻结,一般有三种情况。第一,
银行风控
。银行卡长期频繁夜间操作,大笔陌生人转账,或者每天多笔转账,银行内部后台会检测出来,随即通知开户行对该卡进行冻结。这种情况没关系,积极联系开户行,只要是合法收入,讲清楚就行,一般情况下会解冻。这种冻结相对而言比较简单,解冻也比较轻松,一般...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
银行卡大额收款会被风控吗
个人银行卡流水达到多少会被监控
个人银行卡流水多大会被监控
多大金额银行会监控
银行卡流水控制在多少
银行卡流水超过多少会被监管
招行流水多少才会被监控呢
银行卡资金流入多少会被监控
银行卡上进入多少钱会被监管