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fatf名单所列高风险国家和地区
fatf
怎么读
答:
其成员国遍布各大洲主要金融中心。其制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议(简称
FATF
40+9项建议),是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件。截至2014年3月,该组织已拥有34个成员国家(地区)和2个地区性组织。FATF的工作集中于实现下列三个目标:向全球所有
国家和地区
推广反洗钱信息。FATF...
金融特别工作组对一国反洗钱状况进行有效性评估的作用
答:
《反洗钱40条建议》被各个国家作为制定本国反洗钱法律体系的基础,而《反洗钱40条建议审查意见》则为各国遵循《反洗钱40条建议》提供了指南。(2)《打击恐怖融资8条特别建议》本建议为在国际范围内打击恐怖主义分子的洗钱提供了建议。(3)公布不合作
国家和地区名单
(NCCTs)2000年,
FATF
公布了不合作...
金融中心特别工作组对一国反洗钱状况进行有效性评估的作用包括哪些_百 ...
答:
(2)《打击恐怖融资8条特别建议》本建议为在国际范围内打击恐怖主义分子的洗钱提供了建议。(3)公布不合作
国家和地区名单
(NCCTs)2000年,
FATF
公布了不合作国家和地区的25条标准,同年公布了第一批不合作国家和地区名单。一旦进入不合作国家和地区名单,如果不采取有效措施,该国家或地区就面临着FATF的...
金融特别工作组对一国反洗钱状况进行有效性评估的作用
答:
《反洗钱40条建议》被各个国家作为制定本国反洗钱法律体系的基础,而《反洗钱40条建议审查意见》则为各国遵循《反洗钱40条建议》提供了指南。(2)《打击恐怖融资8条特别建议》本建议为在国际范围内打击恐怖主义分子的洗钱提供了建议。(3)公布不合作
国家和地区名单
(NCCTs)2000年,
FATF
公布了不合作...
金融行动特别工作组多少年发布首份关于反洗钱的《四十项建议》_百度...
答:
最早于1990年发布,此后进行过多次更新。《INTERNATIONAL STANDARDS ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM & PROLIFERATION》(《打击洗钱、恐怖和扩散融资的国际标准》)本文件最初于2012年1月发布,最近于2015年10月更新。其中写到:The original
FATF
Forty Recommendations were drawn...
金融行动特别工作组多少年发布首份关于反洗钱的《四十项建议》_百度...
答:
最早于1990年发布,此后进行过多次更新。《INTERNATIONAL STANDARDS ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM & PROLIFERATION》(《打击洗钱、恐怖和扩散融资的国际标准》)本文件最初于2012年1月发布,最近于2015年10月更新。其中写到:The original
FATF
Forty Recommendations were drawn...
与原建议相比,新版《四十项建议》对哪些方面进行了修订
答:
1、首次在建议中强调各国应清楚了解影响本
国
的洗钱与恐怖融资
风险
,制定风险为本的方法。2、增强透明度,明确要求提高法人和法律安排在所有权和控制权方面的透明度。3、扩展执法部门权利,明确并扩展执法部门和金融情报中心的作用。4、明确将税收犯罪列为洗钱上游犯罪。5、加强国际合作,在调查、监管和诉讼...
目前国内外反洗钱形式主要发生哪些重大变化
答:
(二)反洗钱工作重心由制度建设转向关注实效,有效性与合规性并重成为国际共识 2013年2月在巴黎召开的
FATF
全会通过了新的各国反洗钱体系互评估方法,首次将有效性评估放在合规性评估同等重要的地位。主要原因是在上一轮国际评估中,有些
国家
为了能够顺利通过评估,不被列入FATF审查
名单
,制定了一批反洗钱...
与原建议相比,新版《四十项建议》对哪些方面进行了修订
答:
答案C 材料核心是《民事诉讼法修订》,说明认识的不断扩展、深化,选C。其它项体现不出来。A、B都是讲认识的任务,没有体现“修订”。 《民事诉讼法修订》是认识活动,并非是改造客观世界的活动。
银行为哪些
地区
客户办理业务交易双方身份
答:
银行为哪些地区的客户办理业务时,要审慎地审查交易双方的身份背景?正确答案:(ABC)A. 被列入联合国安理会制裁
名单
的实体 B. 毒品贩卖活动猖獗的地区 C.
FATF
发布的反洗钱不合作
国家和地区
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