与原建议相比，新版《四十项建议》对哪些方面进行了修订

Question

如题所述

Answer 1

1、首次在建议中强调各国应清楚了解影响本国的洗钱与恐怖融资风险，制定风险为本的方法。

2、增强透明度，明确要求提高法人和法律安排在所有权和控制权方面的透明度。

3、扩展执法部门权利，明确并扩展执法部门和金融情报中心的作用。

4、明确将税收犯罪列为洗钱上游犯罪。

5、加强国际合作，在调查、监管和诉讼方面有效的交换信息，提高追踪、冻结、没收和追回非法资产的工作效率。

6、强调金融集团反洗钱要求。

扩展资料：

新版四十项建议是FATF自1990年首次公布反洗钱国际标准以来对国际反洗钱标准的第三次重要修订。

1、向全球所有国家和地区推广反洗钱信息。FATF通过扩大会员、在不同地区发展区域性反洗钱组织和与其他有关国际组织的密切合作，促成全球反洗钱网络的建设。

2、监督FATF成员执行《40条建议》。所有成员通过年度自我评估和双边评估，监督各成员执行40条建议的情况。

3、关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。鉴于洗钱犯罪手段发展日新月异，FATF成员要搜集关于洗钱犯罪发展趋势的信息，以便FATF能够及时修改40条建议，以有效控制洗钱犯罪。