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银行流水多了会查吗
个人
流水
达到多少税务会来查
答:
个人
银行
卡
流水
达20万张以上,会被监管。根据国家监管体系,当日累计人民币交易金额超过20万元或等值1万美元以上外币交易金额的现金存取款将受到监管。此外,国内主要银行也将对频繁的大额现金存款进行监控。 加强对个人银行卡账户交易的监管,规范账户间的交易,防止相关犯罪活动,对个人银行卡进行监控。大型...
个人
银行
帐户每天进出
流水
帐超过10万会被查吗?
答:
会的
。依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定:金融机构应当报告下列大额交易:当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。非自然人客户银行账户与其他...
个人银行卡
流水
过大会被
银行查吗
答:
会被调查
。正常情况下,个人账户的金额银行是不会查询的,但是如果有以下几种情况,会被银行方面监管:1.单笔存取金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元。2.资金账户不明原因地频繁出现现金收付,收付金额低于但接近大额现金交易报告限额。3.短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出的资金...
银行流水
太大会被查吗
答:
银行流水太大会被调查
。根据反洗钱法的规定,当个人用户的银行流水交易金额过大,那么就会被有关部门进行调查。实际上,只要用户的资金来源是正规,那么调查结束以后,用户就可以正常使用卡里的钱。而在调查期间,卡内的资金会被冻结。另外,个人账户的银行流水单笔金额超过5万,那么就有可能会被银行监控、...
银行流水
100万
会查吗
?
答:
我亲戚给我转100万银行会查
。若是这一百万超过了最近的流水,对被转入用户来说属于大额,那么银行会查,若是平时流水就大,则无所谓。银行会查大额的进出款项,不代表此款项就违法,这只是银行的日常风控而已,不必紧张,只要收入合法,则没有问题。日常风控标准:现金存取,单笔或当日累计超过20万元的...
个体户
流水
太大工商局
会查吗
视频时间 01:15
银行会
不会随便
查看
自己的账单
流水
?
答:
不会的。只有如下方式才会被
银行
监管部门
查询
:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑;2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付;3、...
个人
银行
卡每个月
都会
有50万打进来(一次性进入),会不会被监管,会不会...
答:
这个就不好说了,但是会引起相关
银行
的注意,并汇报至主管部门。一张个人银行卡一天有频繁的大额资金流动,会被银行方面监管。1、账户资金突然大于50万;2、一日资金进出超过50万;4、银行可能会进行监管,需向银行证明资金来源的合法性;5、如因资金流动与银行产生纠纷,可通过诉讼解决。
银行
卡每天
流水
几千到一万会被冻结账号吗?
答:
通常情况下,一天
流水
五万
银行
是不会管的,每天五万流水对银行来说也不并不算是大流水,只要账户上的资金往来不设嫌违法犯罪,没有不正常的进出账情况,基本上不会被查。至于什么情况下会被银行风险监控,一般有以下几种:1、盗刷:即持卡人在银行卡丢失、支付密码没有告诉其他人的情况下,资金被完全...
如果你的银行卡里
多了
一千万,
银行会查
你吗?
答:
因此,从以上介绍我们可以看出,只要个人账户交易金额达到标准,商业
银行都会
上报,这时央行的监管要求。但是,至于银行会不
会查
,怎么查,要看该笔交易是否可疑。如果你平时余额超亿,每周都有上千万
流水
,这时突然
多了
一千万,这太正常不过了,银行上报是规定动作,但一般不会查。当然,即使小白账户临时...
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