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银行存多少钱会问来源
现金
存款
超过
多少银行会
追问
来源
答:
1. 通常情况下,
如果单位存款超过50万元人民币,个人存款超过10万元人民币,银行会开始询问资金来源
。2. 一旦现金存款达到上述金额阈值,存款人应主动配合银行进行调查。这包括登记相关信息,并详细说明存款的来源及去向。3. 这样的措施主要是为了确保储户资金的安全性。4. 通过本文的介绍,读者应该对银行...
去
银行存
10万还问资金
来源
吗为何要登记来源
答:
1. 如果存款金额在5万元人民币以下
,且与您的收入和工作情况相符,通常不需要说明资金的具体来源。2. 当存款金额超过5万元人民币时,银行会要求您详细说明资金的来源和去向。这是因为银行需要对这笔资金进行备案,以确保资金的合法性。3. 如果您的账户出现大额交易,例如频繁的大额现金存款或转账,您需...
现金
存款
超过
多少银行会
追问
来源
答:
正常来说,
单位现金存款超过50万元,个人现金存款超过10万元银行就会追问来源
。现金存款如果超过以上金额标准,存款人就需要主动接受调查,除了要登记信息之外,还需要告知银行存款的来源以及去向,主要是为了保障储户的资金安全。我们通过以上关于现金存款超过多少银行会追问来源内容介绍后,相信大家会对现金存款超...
银行存款
被问现金
来源
可以瞎说吗
答:
普通公民和银行之间的交易,只要能说清
存款
的
来源
和用途,几乎没有实质性的影响。
银行问
大额资金来源的话,用户不需要紧张,只要保证资金来源是合法来源,就按正常程序及真实原因回答即可。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定,单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元...
银行
取钱为什么要问用途 银行取钱有哪些常识
答:
具体来看,去商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构,
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
,将会经过三个步骤,首先要核实身份信息,然后核实资金来源,最后核实资金用途。在实际操作过程中,银行工作人员出于合规和谨慎性原则也会对一些不到5万元的...
去
银行存款
50万会不
会问
钱的来历
答:
会。去
银行存款
50万元,银行工作人员可能会询问您的存款用途、资金
来源
以及与您的关系等信息。这主要是为了了解您的存款需求和核实您的身份,以确保资金的合法性和安全性。为了保护您的隐私,银行
会
遵循相关法规对您的个人信息和存款情况进行保密。除非涉及违法行为,银行不会向第三方透露您的存款信息。在...
一次性去
银行存
10万银行
会问
吗
答:
2. 只要
存款
人的资金
来源
是合法的,银行不会对此进行特别的关注或质疑。3. 银行工作人员的任务是核实存款资金的合法性,以确保银行运营的合规性。4. 因此,如果您的10万元存款是来源于合法渠道,比如您的收入或收益,您无需担心
银行会
询问。5. 合法存款不会受到银行的监控或审查,除非资金来源存在问题...
去
银行存
10万还问资金
来源
吗为何要登记来源
答:
去银行存10万还问资金
来源
吗 1、倘若用户去
银行存款
的金额在5万人民币以下的,那么只要用户的工作情况和基本收入相匹配的话,是不需要特别说明这笔资金的来源的;2、倘若用户的存款资金达到5万人民币以上的,那么就需要和银行工作人员详细说明资金的具体来源以及未来去向,因为银行要对这笔资金进行一个备案...
去银行一次性
存入几
十万,
银行会
不会追问你的现金
来源
?
答:
会询问,不用怕实话实说就好,没什么可隐瞒的。根据监管要求询问属于
银行
工作人员的正常工作,不会对你的
来源
加以主观判断和猜想。
现金
存款
超过
多少银行会
追问
来源
答:
一般个人现金(存到你本人账户)存款5万以上会审核你的身份证,当日累计20万以上就属于大额交易,银行
会
提交可疑报告的。但不会去问你合法
来源
。根据《反洗钱法》,到
银行存
取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否...
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