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银行存多少钱会问来源
假如我的帐户突然进了100万元,
银行会问
我的资金
来源
吗?
答:
因为
银行
就是靠
存款
吃饭的,你存得越多其实银行越开心。无论是存款还是转账,银行基本都不会核实你的资金
来源
,但这也要分情况。如果你的账户经常是有几千万流出流入的,银行也习惯了,也不会刻意的去查看你的资金来源。打个比方,如果你拿着5000万的现金到银行去存,那这个资金来源是很难核实的,...
如果银行卡里钱超过20万
银行会
不会查钱的
来源
答:
你好,
银行
卡里钱超过20万 银行是不会查钱的
来源
对于个人账户的金额,一般银行不会查询具体的资金来源。但以下情况会被银行监管查询:1、根据反洗钱法,10日内在银行单笔存取款金额超过5万元,且存取款金额超过100万元的,该账户可能被银行监控,并由当地调查。人民银行、市公安局等部门确认是否涉嫌洗钱。...
招商
银行存
50万大额存款
会问来源
吗
答:
不会,存50万
银行
是不会查的,只要你的50万
存入
手续,正当银行是金融处理机构,他并不会对你的钱50万的
来源
去,深刻侦查的如果你的钱是正当的来路,没有案底,就是公安机构都不会,也没有权力去查你的资金来源的
存80万
银行问来源
要怎么回答?
答:
做生意赚来的,这么多年积蓄来的,只要是合法收入,随便怎么说。当前环境下,
银行
只是需要一个说法。依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定:金融机构应当报告下列大额交易:当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、...
去银行柜台存现金50万
银行会
询问资金
来源
吗
答:
个人到银行柜台存现金50万是会查的,现在去
银行存
10万现金
都会
去查你的资金来由
女子
银行存
5万被要求出具收入证明是怎么回事 存钱为什么要收入证明...
答:
女子
银行存
5万被要求出具收入证明是怎么回事 1月31日,浙江湖州一位女士发布视频称,去银行存5万元,被要求提供收入证明等材料。该女士表示,柜员问她,在哪里上班、钱从哪里来,还要收入证明,让她觉得像是在审犯人,很不舒服。于是直接抽了100元出来,存49900元,几分钟就搞定了,银行还送了一桶油...
低于五千
存银行
被问资金
来源
可以拒绝回答吗?
答:
不管是五千还是五万,
来源
都属于你的隐私,如无特殊情况,你没有回答他的义务。
银行
取钱为什么要问用途 银行取钱有哪些常识
答:
现在在
银行
取大额
存款
的时候,工作人员会根据条例进行相关的询问,有很多人并不理解,那么,银行取钱为什么要问用途?银行取钱有哪些常识?下面小编就带来介绍。银行取钱为什么要问用途 2022年3月,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会三部门联合印发《金融机构客户尽职调查和...
银行问
大额资金来源怎么说 大额资金存进银行被
问来源
如何说
答:
1. 当
银行
询问大额资金的
来源
时,客户应当如实说明,只要资金来源合法。2. 银行在核实资金来源后会接受大额
存款
。3. 需要注意的是,根据中国人民银行的规定,个人银行账户与企业银行结算账户之间单笔现金收付超过20万元,以及个人与企业之间的大额支付交易,银行通常需要进行核实,以避免可疑交易。4. 这是...
去
银行
取10万会被
问钱
的
来源
吗
答:
有这样的可能,大额现金是会受到监管的。10万元已经可以算是大额现金了。根据反洗钱法,10日内在
银行
单笔存取款金额超过5万元,且存取款金额超过100万元的,该账户可能被银行监控,并由当地调查。人民银行、市公安局等部门确认是否涉嫌洗钱。
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