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职位侵占侦破难点有哪些
职务侵占
案件办理
难点
答:
职务侵占案件的办理难点如下:1. 审查责任人员的行为是否与职务侵占有关
。职务侵占的主要特点是行为人与职务利用有关,但涉及的职务人员行为并非都能构成职务侵占,需要认真审查其行为具体涉及哪些方面。2.
认定案件涉及的金额
。职务侵占案件通常涉及的金额较大,因此在审理中需要准确了解被侵占财物的价值,以...
职务侵占
取证要点
答:
一、职务侵占取证要点有哪些1、职务侵占取证要点有:(1)职务侵占罪进行取证主要是针对这些犯罪嫌疑人的身份、取得占有财物的方式等
;(2)包括物证、书证,证人证言,犯罪嫌疑人供述、受害人陈述、勘验笔录、视听资料等能证明案件的事实经过的证据。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百七十一条【职...
热点
难点
案例判解:刑事类
职务
犯罪 目录...
答:
共同贪污犯罪中,
个人贪污数额的认定是个难点
,通常根据各共犯人在犯罪过程中的具体作用和所得进行区分。国有单位“转委派人员”的身份认定也是争议点,需要看其是否在事实上行使了国家工作人员的职务权力。区分虚增中间环节的贪污罪与非法经营同类营业罪,主要看行为人是否存在利用职务之便进行的商业活动。私...
职务侵占
很难立案的原因
答:
(一)职务侵占一般不立案情形主要是涉案数额未达到法定标准
。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第八十四条规定:职务侵占案(刑法第二百七十一条第一款)公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额在五千元至一万元以上的,...
银行高管转走2.5亿存款储户追责难,
难点
究竟在哪里?
答:
之所以会造成追责难的主要原因还是因为这起案件的性质难以被界定,梁建红到底是属于盗窃犯罪呢还是
职务侵占
犯罪?其实归根究柢也就是没人愿意承担这个责任,同时银行和梁建红更是都不想去赔偿这笔钱款。想必大家对“银行高管转走2.5亿存款”的事情是有所耳闻的,毕竟最近已经连续登上几天热搜了。中国...
涉嫌
职务侵占
经侦要查什么
答:
如果立案了,就要要求开展侦查工作,经过侦查,具备以下条件的,经县级以上公安机关负责人批准,经侦部门可以宣布破案:第一、犯罪事实已有证据证明;第二、有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的;第三、犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已经归案。最后,对于犯罪事实清楚,证据确实、充分,犯罪性质和罪名认定正确...
职务侵占
罪的作案手段
有哪些
答:
法律分析:
职务侵占
罪的作案手段有侵吞、窃取、骗取等。比如转移收入、销售收入不入账,对外销售材料、物资收取现金后中饱私囊,或者向第三方借款,然后用公司资产偿还;向第三方采购一大批原材料,虚设入库单,套取现金等等。法律依据: 根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款规定:公司、企业...
公司告员工
职务侵占
需要
哪些
证据
答:
职务侵占
需要证据。基本上都是向公安机关或者检察机关报案,由国家机关搜集证据提起公诉的。职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。一、没有直接证据,但间接证据同时符合下列条件的,可以认定被告人有罪:1、证据已经查证属实;2、证据...
公司告员工
职务侵占
需要
哪些
证据
答:
职务侵占
需要的证据:1、知情人员对案发经过的证人证言;2、报案单位的工商营业执照复印件,犯罪嫌疑人是本单位职工的相关证明材料;3、涉案的发票、收据、财务帐册等原件和复印件;4、犯罪嫌疑人的签名(伪造签名)或使用的印章的原件和复印件;5、犯罪嫌疑人担任与犯罪有关的职务、职责的证明材料。职务...
职务侵占
罪中本单位的财物包括
哪些
答:
从法律属性上分析,本单位财物不仅指单位所有的财物,而且应包括单位“村有”的财物,即本单位依照法律规定或契约约定临时管理、使用或运输的他人财物。其与侵占罪的区别,后文祥论。从自然属性分析,包括动产和不动产,有形财产和无形财产。司法实务中,
难点
在于是否把无形财产作为
职务侵占
罪的犯罪对象。无...
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