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最新承兑汇票诈骗案例
电子商业
承兑汇票
风险
答:
检察官提醒,电子
承兑汇票诈骗
手段新颖,汇票贴现、转账迅速,应予警惕。承诺汇票贴现 骗走他人千万元 去年5月5日,云南某管理有限公司因为资金周转需要,在昆明的一家银行内开具了一张为期一年、金额为5000万元的电子银行承兑汇票,并需将该电子承兑汇票兑现。在开票期间,该银行客户经理张某一直向管理有限...
票据
诈骗
罪的
案例
分析
答:
票据
诈骗
罪的
案例
分析案情被告人郭某,男,宜昌市襄谷物贸有限公司法定代表人。2001年3月19日上午,被告人郭某持一张票面额人民币300万元的银行
承兑汇票
到中国工商银行三峡分行铁路坝办事处(以下简称工行铁办)申请办理贴现手续,并要求银行用电报方式查询汇票真伪。之后,银行通过查询证实该汇票为假。同年...
在银行存款500万,然后开出1000万的
承兑汇票
进行套利,是否行得通?_百度...
答:
其实是可以的,因为企业去银行开银行
承兑汇票
是不需要全额缴纳保证金的,举个例子,去银行开一张1000万的承兑汇票,我只需要存500万银行存款作为保证金,各个银行的银行承兑汇票的保证金比例是不一样的,我拿着这1000万的承兑汇票付给我关联的公司,关联公司去银行贴现,贴现的利率现在在2%左右,而现在民营银行的只能存款利...
案例
:甲公司为支付货款向乙公司签发了一份商业
承兑汇票
,但在
答:
案例
:甲公司为支付货款向乙公司签发了一份商业
承兑汇票
,但在到期前该汇票被盗。甲公司向人民法院申请公示催告,法院受理并发布了公告。在公示催告期间,盗窃人伪造了乙公司的印章,以乙公司名义与丙公司进行交易,把汇票背书转让给丙公司。问:(1)该汇票被伪造后是否有效?(2)如果没有公示催告,丙公...
求:伪造单据内容的信用证欺诈的
案例
答:
在采访中,担任此案公诉人的西安市检察员公诉二处检察员马向国告诉记者。此案是一起较为典型的信用证
诈骗案
。骗子的手段虽有一定迷惑性但并非多么高明。主要症结教训在于:外贸公司,在代理交易时,不看货验货,仅凭交易公司提供的书面资料代营,致使形成“空货代理”;银行方面不认真审查交易实项,交易...
承兑汇票
的
案例
疑问
答:
”该
汇票
无真实的交易关系和债权债务关系,不经审查收受伪造的商业汇票,进行非法融资交易,获得非法收益,它接受伪造汇票而造成的经济损失,应由其向
诈骗
者李某追索,银行不承担任何责任 这个题目不是很详细,比如如何伪造的,伪造的印鉴是否真实,如果印鉴不真,那么银行可能要承担审查不严的责任,如果是...
6张图 | 如何判断“出表还是不出表”(
案例
解读票据背书及贴现、应收账...
答:
2.
案例
一:票据背书与贴现 票据背书时,除了信用风险保留,其他风险通常转移给下一环节。例如,银行
承兑汇票
背书后,银行通常可以终止确认,计入损益;而商业承兑汇票则可能需要继续确认,视信用风险而定。3. 案例二:应收账款保理 保理涉及合同分析,判断现金流转移和风险报酬归属。有追索权保理保留部分...
案例
识骗局,揭秘骗贷的那些套路!
答:
由于没能对这些贷款公司真实情况进行了解,造成该银行的贷款
被骗
,他是有责任的。
案例
10:山东七公司贸易融资骗贷骗取近4亿
汇票
【主要问题】虚构贸易 2014年8月,山东省滨州市中级人民法院二审判决了一起骗取票据
承兑案
。山东省滨州市博兴县人郭某及妻子成立了包括淄博永驰汽车销售有限公司(下称“永驰汽车”)、山东...
案例
: A公司伪造一张100万银行
承兑汇票
,以B公司为收款人,C银行为付 ...
答:
银行不会贴现的
这张银行
承兑汇票
法院能否予以保全
答:
丁公司获得
承兑
后,又将该
汇票
向戊信用社进行了贴现。为防止货款流失,该法院应甲制药厂的申请将该汇票进行了保全,向丙付款行发出了协助执行通知书,要求其未经法院许可不得支付票据项下款项,对此做法,付款行及持票人均提出了异议。在司法实践中,类似上述
案例
的情况屡见不鲜,不仅民事诉讼中有,在...
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