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做融资罪的四个条件
怎么确定非法
融资罪
?
答:
1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款
,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。 一、怎么确定非法融资罪?根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立...
做房
融资
是不是犯罪
视频时间 01:04
融资
诈骗
罪的
立案标准
答:
法律分析:融资诈骗罪的立案标准:个人集资诈骗,数额在十万元以上的;单位集资诈骗,数额在五十万元以上的
。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌以上情形之一的,应予立案追诉。法律依据:《中华人民共和国民法典》第一百四十八条 一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为...
简述既有法人
融资
主体的适用
条件
答:
1)既有法人具有为项目进行融资和承担全部融资责任的经济实力
; 2)项目与既有法人的资产以及经营活动联系密切 3)项目的盈利能力较差,但项目对整个企业的持续发展具有重要作用,需要利用既有法人的整体资信获得债务资金。 2,新设法人融资 在下列情况下,为新设法人融资 1)
拟建项目的投资规模较大
,既有法人不具有为项目...
构成非法吸收公众存款
罪的四
要素
答:
这几项构成要件要素必须同时具备,才会引发集资诈骗罪。
主要是看行为人有无下列行为:(1)携带集资款逃跑的;(2)肆意挥霍集资款
,致使集资款无法返还的;(3)使用集资款进行违法犯罪活动致使集资款无法返还的;(4)明知没有归还能力而大量骗取资金的;(5)抽逃、转移资金、隐匿财产,以逃避返还资金的;(6)...
进行
非法
融资罪
判多少年
答:
一,
进行
非法
融资罪
判多少年对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑...
集资诈骗
罪的
判定
条件
是什么
答:
在判断集资诈骗
罪
之时,必须满足以下几
个条件
:首先,行为人为达到自己或他人非法占有的目的,必须采取非法且欺诈性的手段
进行融资
活动;其次,被非法集资金额必须达到法律所规定的“数额较大”门槛。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定,倘若行为人采取诈骗手段从事非法集资活动,并且涉及的金额...
非法
融资的定罪
判刑多少年?
答:
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条 【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款
罪的
,...
融资
犯法吗?
答:
问题四:
融资
超过多少就算违法? 你打的比方包括“带头大哥”的例子触犯了《刑法》规定的“非法集资罪”。 从金融管理的角度,如果一大笔资金在没有任何监管的情况下流入金融市场,会对国家的宏观调控、金融安全造成影响。――我举得是一个极端的例子,10亿不会对市场产生什么冲击。但是如果不控制就会造成这样的局面。
给小额贷款
融资
得业务员犯法吗
答:
一般可能按照非法吸收公众存款
罪的
从犯予以定罪处罚。《刑法》第一百七十六条 非法吸收公众存款罪 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重...
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