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非法融资需要具备的三个条件
什么
情况属于
非法融资
答:
(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报
;(四)
向社会公众即社会不特定对象吸收资金
。根据《最高人民法院关于审理非法
集资
刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规...
非法融资
立案标准
答:
1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的
,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位...
非法集资和
非法融资
有区别吗?
答:
2、非法融资主要体现在“非法”上,指通过不法手段获得的融资,比如通过证件和相关证明造假骗取银行贷款等
。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情...
融资
融券的
需要什么条件
答:
条件如下:1.年龄在18周岁以上,有完全民事行为能力
。2.在
有融资融券资格的券商处开户需满18个月以上
。
3.个人可利用的投资本金不少于50万元
。
4.交易结算资金已经纳入第三方存管
。5.
个人征信记录良好,无重大违约记录
。【法律依据】《关于审理非法
集资
刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条以非法占有...
融资需要什么条件
答:
融资需要的条件:
1. 良好的信用记录。2. 稳定的经营收入和现金流。3. 具备充足的抵押或担保能力。4. 合理的融资规模和用途
。详细解释如下:良好的信用记录:融资方会评估申请者的信用状况,这包括查看企业信用报告、个人征信等。良好的信用记录是获得融资的基础,反映了申请者过去的履约能力和信誉。稳定...
民间
借贷
中,
非法
集资是怎么界定的?
答:
非法
集资
需同时具备“四个条件”
:(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金
;(二)通过媒体、推介会等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内还本付息;(四)向社会不特定物件吸收资金——个人向30人以上吸收存款;单位向150人以上吸收存款。同时,《解释》还规定:“未向社会公开宣传,在亲友或者单位内...
什么
叫
非法融资
答:
01 非法融资,最常见的是高息揽储,比如以高于银行存款利息5~15倍的利息诱惑有资金的人存款,或用于其它商业用途。02
未经有关部门依法批准
,包括没有批准权限的部门批准的
集资
;有审批权限的部门超越权限批准集资。03 承诺在一定期限
个人放贷构成
非法
经营罪
的条件
答:
笔者认为,“营利”显然
需要
收益大于成本,无利息或者不超过银行同期贷款基准利率的民间
借贷
显然不
具备
营利目的。放贷利率超出银行利率的,如果贷款人的放贷利息不显著超过其
融资
成本,应当也不能认定为以营利为目的。(三)2年内向不特定多人(包括单位和个人)以借款或其他名义出借资金10次以上(同一个人...
企业向民间
融资需要什么
合法
条件
?
答:
(2)合法的民间借贷出借的资金必须属于出借人所有或者拥有支配权的自有资金。(3)合法的民间借贷禁止吸收他人资金转手放贷。(4)合法的民间
借贷的
利息不得超过国家规定的上限(银行同期贷款利率的四倍)。(5)合法的民间借贷的目的必须合法,不得为他人从事
非法
活动提供借贷。(6)合法的民间借贷不包括...
民间借贷与
非法融资
有
什么
区别?
答:
非法
集资
需同时具备“四个条件”:(一)
未经有关部门依法批准
或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过媒体、推介会等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内还本付息;(四)向社会不特定对象吸收资金——个人向30人以上吸收存款;单位向150人以上吸收存款。同时,《解释》还规定:“未向社会...
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