88问答网
所有问题
当前搜索:
个人银行卡大额进出合理解释
网上转账的时候说
银行卡
状态异常是什么情况一?
答:
3、
银行卡
出现频繁资金
进出
,引起银行卡异常状态银行卡出现频繁转账或存取款,超过非正常的数量或频率,会诱发银行卡显示异常状态,从而引起银行采取临时冻结。这个时候,需要你带上银行卡和身份证进行
解释
,给出
合理
的理由,才能解除异常。4、银行卡出现
大额
资金
进出
引发洗钱嫌疑,使得银行卡异常状态特别是...
银行卡
状态异常状态,是什么原因,怎么解除?
答:
3、
银行卡
出现频繁资金
进出
,引起银行卡异常状态银行卡出现频繁转账或存取款,超过非正常的数量或频率,会诱发银行卡显示异常状态,从而引起银行采取临时冻结。这个时候,需要你带上银行卡和身份证进行
解释
,给出
合理
的理由,才能解除异常。4、银行卡出现
大额
资金
进出
引发洗钱嫌疑,使得银行卡异常状态特别是...
大额
转账后
银行卡
被冻结
答:
反洗钱监控也可能是冻结的导火索,
银行
怀疑资金流动有洗钱嫌疑。这时,需提供身份证明和资金来源的详细信息以供银行审核并解冻。账户安全检查也可能导致冻结,例如夜间频繁的非正常交易或
大额
陌生转账。这需要你提供
合理
的
解释
,以证明转账的正当性。在特殊情况下,如断卡行动期间,银行会加强监管,任何异常转账...
大额
转账后
银行卡
被冻结
答:
反洗钱监控也可能是冻结的导火索,
银行
怀疑资金流动有洗钱嫌疑。这时,需提供身份证明和资金来源的详细信息以供银行审核并解冻。账户安全检查也可能导致冻结,例如夜间频繁的非正常交易或
大额
陌生转账。这需要你提供
合理
的
解释
,以证明转账的正当性。在特殊情况下,如断卡行动期间,银行会加强监管,任何异常转账...
银行卡
显示异常冻结
答:
如果银行卡不幸被标记为异常,那么不要惊慌,因为你不怕影子。银行还是很老实的。如果确认没有异常交易,可以立即解冻银行卡。当然,不正常的银行卡要追回来也不容易。毕竟频繁
大额
转账要提供全部证明很麻烦。所以我们最好未雨绸缪,尽量不要让
自己的银行卡
出现异常。如果不是公司账户,比如一些个人网店,日...
为何要管理
大额
现金存取?
答:
防止洗黑钱 防止贷款就去房市股市 防止诈骗犯罪 利于国家对资金的管控
银行卡
同号换卡老卡能用吗
答:
银行卡
换卡保号,换的新卡启用之前原卡是可以正常使用的,新卡启用的原卡就用不了了。
银行卡
换卡保号原卡还能用吗
答:
银行卡
换卡保号,换的新卡启用之前原卡是可以正常使用的,新卡启用的原卡就用不了了,详细情况咨询银行网点经办人员。
银行卡
被管控了怎么解除限制
答:
在与银行沟通时,用户需要提供
自己的
身份信息和
银行卡
信息,以便银行能够核实身份并查找账户状态。银行会告知具体的管控原因,可能是账户资金流动异常,或者是银行系统自动检测到的风险交易等。了解原因后,用户需要按照银行的要求,提供相应的证明材料或者
解释
交易行为的
合理
性。例如,如果是因为频繁的
大额
交易...
ipo高管家属职业是否有要求选择
答:
发行人同一账户或不同账户之间,是否存在金额、日期相近的异常
大额
资金
进出
的情形,是否无
合理解释
。6、发行人是否存在大额购买无实物形态资产或服务(如商标、专利技术、咨询服务等)的情形,如存在,相关交易的商业合理性是否存在疑问。7、发行人实际控制人
个人
账户大额资金往来较多且无合理解释,或者频繁出现...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜