美元汇到中国银行账户被告知黑名单怎么回事

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第1个回答 2015-12-09

有不正常的外汇交易。咱们国家对外汇这块儿管制的挺严的。

第2个回答推荐于2021-01-14

连续多天汇入美元超过5000美元，或者同年外汇交易50000美元。本回答被网友采纳

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从境外德意志银行汇款到到中国(中国银行),输入收款人姓名时显示黑名单...答：输入收款人姓名时显示黑名单应该没什么问题的。它只不过是代表他在个人信用方面有问题、但跟收款业务没有关联。

我从国外汇款到中国银行账户怎么十天都还没有到账答：2.涉及反洗钱。如果汇过来的报文附言信息中某段信息正好与账户行的反洗钱部门的黑名单相匹配，该笔款项有可能会被该银行的合规部门拦截，经调查核实后才能放行，所以入账时间相对来说比较久。3.不存在的汇款。假如说国际汇款一直未到账，在排除一些确定因素的情况后，一般需要去想想、去查证我们是不是真...

"银行黑名单"是什么意思?"黑户"是什么?答：银行黑户是指个人信用不好，在银行征信系统里有多次逾期不还款，被银行列入黑名单的个人账户。由于是征信黑户，限制在金融机构贷款或办理信用卡，严重时，可能银行会拒绝提供开设新借记卡的服务。征信黑户禁止部分高消费行为，包括禁止乘坐飞机、列车软卧；失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、...

中国银行里怎样把别人的转账账户拉入黑名单?答：以下情况容易上银行的“黑名单”：1、银行月供还款逾期，信用卡透支后还款不及时。连续逾期3期或累计6期逾期还款的客户，极有可能进入银行“黑名单”。2、被他人冒用身份留下不良记录。如今在许多社会经济活动中，自己的个人身份信息很可能会泄露出去。当那些别有用心的人利用这些个人资料恶意骗取房贷、...

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中国银行停止俄罗斯金融业务的原因答：1. 由于不同地区支持的兑换货币存在差异，中国银行停止了与俄罗斯的金融业务。2. Otkrytye银行是首批受到严厉制裁的俄罗斯银行之一。美国财政部在战争爆发后迅速将其列入黑名单。3. 目前，美国财政部已将七家俄罗斯主要银行列入黑名单，超过总数一半。这包括俄罗斯联邦储蓄银行、VTB、Otkrytye、阿尔法银行等...

16家支付机构被拉黑名单,这些POS机千万不要刷!答：最近网上频频出现一些信用卡套现支付公司被拉入到黑名单的消息,公布了有16家支付机构,都是哪些支付机构呢,这些POS机也不要在刷了。央行上海分行发布了一则关于支付机构的罚单,在罚单中显示:汇潮支付有限公司违反了支付业务的规定,已经被央行上海分行警告,并被没收违法所得金额达到28.83万元,处以罚款53万元,总计罚款...

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