江陵警方侦破跨境网络赌博“洗钱”案，“网赌黑钱”是怎样“洗白”的？

Question

如题所述

Answer 1

在我们这个社会当中，看似比较和平，但背地里藏着很多的黑暗，就比如说网络赌博它涉及了很多的法律问题，他并不只是我们表面上看到的网络赌博那么简单，他还存在洗黑钱的这个行为。只要将一些黑钱拿到赌场上游一圈，再顺利回到自己的口袋，这就可以将钱给洗白，这是每一个犯罪分子都知道的。最近的江陵警方也是成功的侦破了一起赌博洗黑钱的案件，值得关注的是，这次侦破还是跨境的网络赌博，跨境追捕是最为困难的，这一次成功的将17个人抓住，简直就是大获成功。
那么问题来了，网络赌博的黑钱到底是怎样洗牌的呢？我们就来好好的聊一聊这个话题。其实这个问题就显得比较隐晦了，在我们的这个社会当中，洗黑钱的现象时有发生，很多的地方政府会和一些黑道进行勾结，他们之间的操作，洗黑钱会更加的方便。而网络赌博洗黑钱就显得更加容易了，在这一个环节当中会有很多的职位，他们各司其职，需要有一个提供银行卡洗白资金的人，然后再由商家和客服3家分工明确，把黑钱进行洗白。
网络赌博是一个很大的陷阱，我们每一个人应该都清醒起来，千万不要去参与，到当中很有可能对我们造成严重的损失，而十赌九骗的这个说法一直以来都存在。并且参与网络赌博是违法的行为，不管是赌的多少或者是多大，所以抓到了之后那都是会被判处刑事责任的。特别是要记住，千万不要去给别人提供自己的个人银行卡，帮助对方洗钱，即使你不知情的情况下你也是违法的。只要是涉及到个人银行卡信息的，那就千万要警惕起来并且远离他们，或者在适当的情况下报警处理。

Answer 2

一般犯罪分子他们都会去骗人，让这些人把他们的黑钱取出来，然后再把这些钱转到他们的账户上就洗白了。

Answer 3

他们会通过一些人的银行卡刷流水来进行洗钱，从而达到把钱洗白的效果。

Answer 4

这些网赌的黑鞋都是通过一些空壳公司或者是一些其他的行为进行洗牌的，这样的行为造成的影响也是非常恶劣的，建议相关部门应该严厉打击这种违法犯罪行为加强对于这方面的防控与管理，避免造成更加严重的后果。