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融资罪的立案标准
非法
融资立案标准
有哪些
答:
处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯前款
罪的
,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
非法集资
罪的立案标准
及量刑
答:
非法集资
罪的立案标准
是:1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;3、造成恶劣社会影响的。非法集资罪的量刑相关内容是什么1、...
关于非法吸收公众存款
罪立案标准
有何规定
答:
近年来,随着我国经济快速发展和民间
融资
需求的旺盛,非法吸收公众存款刑事案件呈现高发多发态势,严重影响金融市场秩序和社会稳定。网友咨询:关于非法吸收公众存款
罪立案标准
有何规定?律师解答:非法吸收公众存款罪,是指违反国家金融管理法规实施非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,从而构成犯罪。
非法集资
罪的立案标准
答:
如果一个人或者一个组织未经国家金融监管部门的批准,就向社会公众
融资
,这就可能构成非法集资罪。如果一个人或者一个组织向社会公众融资,不论是通过什么方式,如发行股票、债券、投资基金等,或者通过其他的方式,如网络众筹、直销等,都可能构成非法集资罪。如果非法集资的行为造成了严重后果,如大量的...
民间
借贷
经侦大队
立案标准
答:
依据我国相关法律的规定,民间
借贷
有非法
融资
情形的,涉嫌集资诈骗罪,个人非法吸收数额达到10万,单位非法吸收存款50万的,就可以
立案
进行侦查。一、非法吸收公众存款罪从犯自首怎么量刑非法吸收公众存款
罪的
量刑主要是结合具体犯罪金额来量刑的,从犯和自首只是法定从轻处罚的情节,因此具体量刑还是要看犯罪的...
违法放贷
罪立案标准
是怎样的
答:
依据我国相关法律的规定,违法发放贷款100万以上,或者造成经济损失20万以上的,就构成违法发放贷款
罪
。《关于公安机关管辖的刑事案件
立案
追诉
标准
的规定(二)》第四十二条 [违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)...
企业非法集资
罪的立案标准
答:
企业非法集资
罪的立案标准
如下:1、个人非法吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收公众存款数额在一百万元以上的;2、个人非法吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收公众存款一百五十户以上的;3、个人非法吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收收公众存款给存款人...
非法转贷
罪的立案标准
答:
非法转贷
罪的立案标准
如下:1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;3、虽未达到数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。 个人涉嫌非法转贷罪(高利转贷罪)一般情况下可能会处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍...
非法吸收公众存款
罪的立案标准
答:
一、非法吸收公众存款
罪的立案标准
是什么1、非法吸收公众存款罪的立案标准如下:(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的;(2)个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的;(3)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的。2、法律依据:《中华人民...
骗取贷款
罪的立案标准
是如何规定的
答:
根据《中华人民共和国刑法》和有关部门制定的追诉标准,涉及到骗取贷款犯
罪的立案标准
主要包括以下几个方面:第一,行为人采取欺诈手段获取贷款、汇票承兑、信用证以及保函等金融工具或凭证,并且其价值高达人民币一百万元甚至更多者;第二,行为人采用欺骗方式取得贷款、汇票承兑、信用证等金融工具或凭证,并...
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