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用银行卡走账是什么意思
借人
银行卡走账
会判刑吗?
答:
把
银行卡
借给别人
走账
,如果他人是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等罪的罪犯,行为人故意为其提供资金帐户来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的,是犯法的。该行为可构成洗钱罪。【法律依据】《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动...
银行卡
借给别人正常
走账
违法吗
答:
法律分析:把
银行卡
借给别人
走账
可能会涉嫌犯法。银行规定,所有的信用卡和借记卡只限本人
使用
,如果将自己的卡借给他人使用,由此产生的任何后果均由本人负责。如果那人有犯罪行为,例如:贩毒、洗钱、走私、诈骗等,或与他人产生经济纠纷的话,公安人员肯定会
通过
身份证和银行卡追究到身上来。法律依据:《...
借
银行卡
给别人
走账
是否是违法的
答:
透支信用
卡
放贷违法吗?透支信用卡放贷是否违法取决于贷款人透支信用卡取得现金的方式,一般个人
使用
自己的财产贷款给别人,相当于借钱给别人,只要
不是
高利贷、套路贷等都是不违法的;但是如果使用的是透支信用卡得来的现金贷款给别人,是否违法就要看贷款人是
通过什么
途径透支信用卡得到现金的了,如果贷款人是...
银行卡
给别人
走账
犯法吗
答:
法律分析:把
银行卡
借给别人
走账
,如果他人是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等罪的罪犯,行为人故意为其提供资金帐户来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的,是犯法的。该行为可构成洗钱罪。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪...
公司用员工
银行卡走账
后果
答:
公司用个人
银行卡走账
,处五年以下有期徒刑或者拘役。公司用员工银行卡走账在员工知情的情况下,则员工需承担责任。并且公司财务账户
使用
私人账户是不合法的。公司用个人银行卡走账,如果是为为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,应没收实施以上...
银行卡
跑马
走账
违法吗
答:
信用卡套取现金违法吗?“信用卡套现”是指持卡人
不是通过
正常合法手续(ATM或柜台)提取现金,而通过其他手段将卡中信用额度内的资金以现金的方式套取,同时又不支付银行提现费用的行为。这种情况是不被银行允许的。此前,由于没有明确法律依据,
银行卡
产业在打击信用卡套现方面,只能对进行套现的商户进行...
用别人的
银行卡走账
违法吗
答:
如果那人有犯罪行为,例如:贩毒、洗钱、走私、诈骗等,或与他人产生经济纠纷的话,公安人员肯定会
通过
身份证和
银行卡
追究到身上来。要是存在把银行卡借给别人
走账
的行为,也可能会涉嫌犯法。要注意银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人
使用
,不得出租和转借。《银行卡业务管理办法》第二十八条 ...
银行卡
借给公司
走账有什么
风险
答:
法律分析:公司用您的
银行卡走账
会涉及转移公司财物的行为,漏税或逃税行为等违法行为,您可能会被税务调查要求补税等,不补税就会被拉入黑名单,或被起诉,具有很大的法律风险。公司用私人账户走账,在员工知情的情况下则员工也需承担责任。公司财务账户
使用
私人账户是不合法的。法律依据:《人民币银行结算...
银行卡
借给别人
走账
会涉嫌犯罪吗?
答:
法律分析:把
银行卡
借给别人
走账
可能会涉嫌犯法。银行规定,所有的信用卡和借记卡只限本人
使用
,如果将自己的卡借给他人使用,由此产生的任何后果均由本人负责。如果那人有犯罪行为,例如:贩毒、洗钱、走私、诈骗等,或与他人产生经济纠纷的话,公安人员肯定会
通过
身份证和银行卡追究到身上来。法律依据:《...
银行卡
借给别人
走账
避税后果
答:
法律分析:把
银行卡
借给别人
走账
可能会涉嫌犯法。银行规定,所有的信用卡和借记卡只限本人
使用
,如果将自己的卡借给他人使用,由此产生的任何后果均由本人负责。如果那人有犯罪行为,例如:贩毒、洗钱、走私、诈骗等,或与他人产生经济纠纷的话,公安人员肯定会
通过
身份证和银行卡追究到身上来。法律依据:《...
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