88问答网
所有问题
当前搜索:
外商投资企业外方以外汇投入的
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告 与来自于严重_百度知 ...
答:
金融机构对于短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符等情况可以提交可疑交易报告。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪...
可疑交易报告的内容包括
答:
12.
外商投资企业外方投入
资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债,从无关联企业的第三国汇入。13. 证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符。14. 证券经营机构通过银行频繁大量拆借
外汇
资金。15. 保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保。16. 自然人银行账户...
外商投资
法实施细则
答:
此外,以下情况亦视为外债:已在境外注册的机构以各种形式调入境内,需境内机构实际偿还的 债务;未在境外注册的驻外机构的对外债务;
外商投资企业以外
方名义向外借款,所借款项用于企业股本
以外的
资金或设备
投入
,
外方
与企业间有合同或其他具有法律约束力的文件规定 由该企业负责偿还的债务;中方为外方...
金融机构对选项中哪些情况需要提交可疑交易报告
答:
金融机构对于短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符等情况可以提交可疑交易报告。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪...
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告提前
答:
金融机构对于短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符等情况可以提交可疑交易报告。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪...
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑可疑交易报告
答:
金融机构对于短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符等情况可以提交可疑交易报告。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪...
购付汇的办理流程
答:
(6)申请前1日
外汇
账户余额对账单原件和复印件;(7)针对前述材料应当提供的补充说明材料。1.4
外商投资企业外方
先行回收投资(包括固定回报)购付汇核准办理期限:自受理申请之日起20个工作日内提交材料:(1)书面申请(说明合作合同约定偿还外方投资的规定、偿还金额、偿还投资所属年度、是否以自有外汇支付、若购汇其购汇的...
什么叫经常项目帐户?什么叫资本项目帐户?
答:
包括直接
投资
、各类贷款、证券投资等。我国对资本项目仍实行较严格的管理制度:境内机构的资本项目
外汇
收人,除国务院另有规定外,应当调回境内,并应当按照国家有关规定在外汇指定银行开立外汇账户。卖给外汇指定银行的,须经外汇管理机关批准。
...管理信息系统2012年年检有个“
外商投资企业外方
权益确认表”这个应...
答:
第一项和第二项在审计报告中的资产负债表中 所有者权益中可以体现。第三项:已分配但为汇出的
外方
股利 这一项从相关审计报告是找不到的,要从
公司
台账中查找,即已经做了分配但是现在还没有汇出境外的股利。应该不也可以通过
外汇
年检。第四项:外汇账户余额从外汇审计报告外汇收支情况中,即外汇货币...
实收资本科目是什麽?
答:
实收资本指企业实际收到的投资人
投入的
资本。按投资主体可分为国家资本、集体资本、法人资本、个人资本、港澳台资本和
外商
资本等。实收资本是指
投资者
作为资本
投入企业
的各种财产,是企业注册登记的法定资本总额的来源,它表明所有者对企业的基本产权关系。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜