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内部控制是商业银行
银行
从业资格考试核心考点参考提纲
答:
93、银行从业人员职业操守的宗旨包括(规范银行从业人员职业行为、提高从业人员整体素质和职业道德水准、建立健康的银行业企业文化和信用文化、维护银行良好信誉、促进银行业健康发展)。 94、
商业银行内部控制
的原则包括:(全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则及成本效益原则)。 95、商业银行在中央银行存放费超额...
金融机构双人查库是否有明确规定
答:
一、金融机构双人查库是否有明确规定 帮你查了下,银监会没有关于双人查库的明确办法。各银行是根据《
商业银行内部控制
指引》(银监会令2007作为一种管理制度规定,各银行均对其具体操作作了明确要求。当然也存在省级以下监管单位单 二、金融机构双人查库是否有明确规定?帮你查了下,银监会没有关于双人查库...
中国邮政储蓄
银行
的发展前景如何
答:
由于邮政储蓄银行没有上市,并且由邮政集团公司全资所有,缺少战略投资者,因此资本金较少,注册资本金为2亿元,为其母公司邮政集团公司的1/4,资本金数额仅相当于一家中等规模的股份制
商业银行
。随着邮储银行的发展,面临的风险可能逐步扩大,资产规模的扩大也要求注入更多的资本金。提高资本充足率不仅能增强银行抵御金融风险...
华夏
银行
是什么性质的银行
答:
华夏银行不仅致力于满足个人和企业的金融需求,还积极参与金融市场的发展和创新。其业务范围涵盖了
商业银行
的主要领域,包括零售银行业务、对公业务、金融市场业务等。同时,华夏银行还注重国际化发展,积极拓宽国际业务领域,提升跨境金融服务能力。此外,华夏银行在风险管理和
内部控制
方面也表现出色。作为金融...
下列关于
商业银行
开展个人理财业务基本条件的表述,错误的是( )。
答:
【答案】:A 《
商业银行
个人理财业务管理暂行办法》第四十八条规定:商业银行开展需要批准的个人理财业务应具备以下条件:①具有相应的风险管理体系和
内部控制
制度;②具备开展相关业务工作经验和知识的高级管理人员、从业人员;③具备有效的市场风险识别、计量、监测和控制体系;④信誉良好,近两年内未发生损害客户...
银行内部
人员办信用卡审核过程
答:
以上内容供您参考,业务规定请以实际为准。如有疑问,欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GOAPP办理相关业务。信用卡审批,是通过系统审核还是通过人工审核?首次申请信用卡的审批是通过调查后人工审核的。根据《
商业银行
信用卡业务监督管理办法》第四十三条对首次申请本行信用...
反洗钱法规定金融机构应当设立什么负责反洗钱工作
答:
我国法律规定,金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱
内部控制
制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。二、金融机构反洗钱规定的适用对象(1)银行类金融机构,包括政策性银行、国有独资
商业银行
、股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行等;(2)信用合作社,包括城市信用合作社及其...
北京哪个地方有哈尔滨
银行
答:
北京怀柔融兴村镇
银行
(地址:北京市怀柔区南华大街南华园二区甲41号楼)哈尔滨银行总部北京办事处(地址:北京市西城区金融大街35号国企大厦)北京怀柔融兴村镇银行是经中国银监会北京银监局批准、由哈尔滨银行发起成立的一家新型村镇银行,于2010年1月19日在北京怀柔区成立。开业以来,秉承哈尔滨银行“普惠...
我国存款安全的3大
银行
,不用担心会倒闭,你知道是哪3家吗?
答:
最后,中国银行是中国国际化程度最高的
商业银行
之一,也是国内主要的外汇和国际业务银行。中国银行在全球范围内拥有广泛的分支机构和业务网络,与世界各地的金融机构保持着密切的合作关系。其在外汇交易、国际贸易融资等领域具有领先地位,为存款人提供了多样化的金融服务。同时,中国银行也注重风险管理和
内部控
...
商业银行
流动性风险管理指引第二章 流动性风险管理体系
答:
商业银行
的流动性风险管理是其整体风险管理体系中的重要组成部分,需与业务规模、性质和复杂程度相适应。流动性风险管理政策需与发展战略和财务实力相匹配,并考虑到风险间的相互影响。体系应包括:董事会及高级管理层的监控、策略和政策、风险识别与控制程序、
内部控制
和监督机制、信息管理系统以及危机处理机制...
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