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企业非法融资的判定
合法融资与
非法融资的
区别
答:
法律分析:
非法
集资犯罪是破坏金融管理秩序犯罪中的一种类型,由于其涉案金额巨大,受害人数众多,涉及面广,是典型的涉众型经济犯罪,具有严重的社会危害性。合法集资主体仅限于股份有限
公司
或有限责任公司,或其他依法设立的具有法人资格的经济组织;合法集资必须目的正当,主要用于
企业的
设立,扩大再生产或经营...
办理涉民营
企业
案件如何准确区分经营活动中的正常
融资
行为与
非法
集资...
答:
二是严格把握正当融资行为与非法吸收公众存款罪的界限,对于民营
企业非法
吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金的,可以不起诉或者免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。三是严格把握正当融资行为与集资诈骗罪的界限,对民营
企业的融资
行为,只有证据证明确系以非法占有为目的的,...
非法融资
一般会如何处理
答:
1、首先在这里我要说的是,
非法融资
其实有两个罪名,一个是集资诈骗罪还有一个是非法吸收公众财产 2、首先如果是非法吸收公众财产罪的话,那么是要根据他们所吸收的资金来
判定
,是个人犯罪的一般情况判处三年以上十年一下有期徒刑,并处罚罚金。3、如果是单位犯罪的话,那么单位的负责人会被刑事处罚,...
非法融资
达到多少钱可以立案
答:
个人集资诈骗,数额在十万元以上的;单位集资诈骗,数额在五十万元以上的应予立案追诉 参照《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十九条,集资诈骗案:以
非法
占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人集资诈骗,数额在十...
民营
企业
存在哪些违规
融资
方式
答:
1.某些企业可能会
非法
吸收公众存款,或者采取变相的手段吸收公众存款,从而扰乱了正常的金融秩序。2.有的企业为了实现自身的利益最大化,可能会采用欺骗性的手段来非法集资,并且金额达到一定规模后才被发现。3.有些时候,
企业的融资
使用方式或许并不妥当,这也是引起社会关注的原因之一。再者,我们来澄清...
企业
向员工
融资
合法吗?
答:
是否向社会不特定对象募集资金,是区分非法集资和民间
借贷的
重要界限。公安机关将积极配合有关部门,进一步阐法释理,形成非法集资不受法律保护的共识,坚决防止将非法集资犯罪等同于民间借贷,坚决防止非法集资活动蔓延发展。
公司
向职工融资是
非法融资
吗?公司如果要想职工融资,必须要符合
融资的
规定,职工面对...
非法融资
一般会如何处理
答:
非法
集资罪通常是指,非法吸收公众存款罪 , 集资诈骗罪 ,欺诈发行股票、债券罪,擅自发行股票、
公司
、
企业
债券罪。一、非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款罪是指违反国家法律法规的规定,非法吸收或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。1、按照国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第四条...
中小
企业融资
有哪些特征?
答:
中小企业融资特征有如下几种:(一)融资成本高;(二)经营风险高,且自身条件的局限,难以吸引外来投资;(三)资金需求少、频率高;(四)中小
企业融资的
其他特征。【法律依据】《最高人民法院关于审理
非法
集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位...
众筹跟
非法
集资有什么区别?
答:
2、融资,指通过一个以上主体(包括一个主体)获得融资。其次,两者在行为上有所区别:1、非法集资一般泛指超过法定融资对象人数上限获得社会资金的行为。比如有限责任
公司
最高股东上限为80人,但该公司通过股权
融资的
方式接受超过80人的投资,即可定性为非法集资。2、
非法融资
主要体现在“非法”上,指通过不...
企业融资
刑事法律风险是哪些?
答:
企业融资刑事法律风险有:融资方存在诈骗的违法行为、
非法
吸收公众存款的风险、金融矛盾纠纷风险等,具体情况下对于
企业融资的
刑事法律风险,要根据实际的融资情况来进行合法的认定。 企业融资刑事法律风险有:(一)民间融资中的刑事法律风险 民间融资可能是几种融资方式中风险最大的,其最主要的风险在于,与...
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