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个人转账给个人一千万
洗黑钱最多判多久,资金
千万
以上
视频时间 01:46
如果是一个普通上班族,平时卡里流水不多,突然银行卡里有100万会被查吗...
答:
一般不会被查,如果是黑户经常往你卡里
转账
有可能会被查,但是几率很小,毕竟100万涉及金额对银行来说是九牛一毛,这样的人太多了,查到你的几率很小.如果你的转账的收入是合法的,那么请你不用担心,这是银行的正常操作.
个人
银行卡转账频繁流水大的情况对于很多大的网店卖家是很正常的情况,天猫和京东...
如果给你
一千万
,离开你男朋友,你愿意吗
答:
如果给你
一千万
,我是愿意离开我男朋友的。生活是柴米油盐,不是风花雪月。三毛说过:如果爱情不落
到
洗衣、做饭、数钱、这些零散的小事上,是不容易长久的。确实是这样的,生活和爱情都是离不开钱的。有句话说人可以什么都没有,但是千万别没有钱,我们都知道钱的重要性,有的人因为钱离开了爱情,...
一般
个人
银行卡进出金额有限制吗
答:
此外银行卡还可以按信息载体不同分为磁条卡和芯片卡;按发行主体是否在境内分为境内卡和境外卡;按发行对象不同分为
个人
卡和单位卡;按账户币种不同分为人民币卡、外币卡和双币种卡。1、借记卡借记卡按功能不同分为
转账
卡、专用卡、储值卡。借记卡不能透支。 转账卡具有转账、存取现金和消费功能。专...
女子银行卡突然多出1.9万元,仔细一查竟是贷款
答:
近日,上海青浦区的李女士来到银行网点,要求给一
个人
账户
转账
19000元,原因是对方转错钱了,自己的卡上多了19000元,要还给对方。银行工作人员在查看钱款由来的时候发现这是一笔贷款,并且贷款人就是李女士本人,此时银行工作人员意识到可能是诈骗便报了警。所以说遇到这种所谓转错账的情况,不管真假都...
...结果至今没
到
,耽误了我
个人
时间,可否申请
一千万
的赔偿??_百度...
答:
按你的情况银行应该负责,不过不可能有
一千万
的
情人给了
一千万
现金一次存入行吗
答:
情人给了
一千万
现金,你想一次存入银行,这个完全可以。不过,对于大额现金存款,银行可能会进行相关调查以确认资金来源的合法性,以防范洗钱等犯罪行为。这是为了保障客户的资金安全和符合相关法规要求。在存款时,建议提前与银行联系确认相关流程和注意事项,并按照银行的要求填写相关表单和提供有关文件或证明...
上海一男子生前转345万给前女友,妻子能将这笔钱要回吗?
答:
在上海,由于女子的老公因为突发疾病而离世,在收拾遗物的时候,发现老公竟然向一个陌生丈夫多次
转账
,经过了解才知道这名女子原来是老公的前女友,因为堕胎而导致无法生育,女子的老公一直非常的愧疚,便一直给他
转钱
,而且金额达到了345.5万元,妻子觉得不公平,认为这是丈夫擅自把自己的共同财产转移给其他...
别人给我
私人账户转账
5
千万
,我会不会有麻烦?
答:
1
.别人给你
个人
账户
转账
5000万元,对你不会有影响的。如果这笔钱用于犯罪行为,你肯定会受到牵连。2.但是5000万属于大额转账,则一定要通过柜面转账方式且提前一天和网点负责人进行报备。但是,每家银行对于超过500万的大额转账业务都要施行报备制度,至少提前一个工作日向银行报备,银行工作人员再向上级主管...
把身份证和银行卡借给别人转一下钱会不会有问题,说给我15,000?
答:
肯定有问题。一般骗子才需要,用别人的银行卡行骗,
转钱
。这是有借卡洗钱的嫌疑。不能借,天上掉馅饼的事没有,天上掉陷阱的事别沾。避免警察找你喝茶谈话。
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