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FATF指定的高风险国家或地区
刚开始做外贸,想知道哪些
国家
属于外贸收款
高风险地区
?
答:
1. 非洲部分地区:尼日利亚
、刚果民主共和国、津巴布韦等一些政治不稳定、货币贬值严重、经济发展滞后的国家;2.
中东地区
:叙利亚、伊拉克、阿富汗等一些战乱地区;3. 拉丁美洲部分国家:委内瑞拉、阿根廷、巴西等一些经济形势不稳定、外汇管制严格的国家;4. 东欧和中亚部分国家:乌克兰、俄罗斯、伊朗等一些地...
高风险国家
有哪些
答:
银行业中的高风险国家一般是指的朝鲜、伊朗、古巴等被制裁了几个国家
,这几个国家的企业和个人开户、进行金融交易都非常麻烦。高风险国家一般可以从以下五个方面来定义:(一)被联合国、其他国际组织或相关国家采取制裁措施的国家或地区;(二)被金融特别行动组FATF或被其他国际组织确认为缺乏足够洗钱法律...
截止2016年底,哪些
国家
仍然在
fatf高风险
及不合作司法行政区域名单上_百 ...
答:
朝鲜民主主义人民共和国
香港公司银行开户哪些敏感
风险国家
需要避免
答:
伊朗、叙利亚、乌克兰、朝鲜、伊拉克、阿富汗、苏丹、南苏丹、刚果、安哥拉等
。其实往往并非某些敏感地区不能开户,而是面临不是很优质的客户,银行职员和主管都不会轻易尝试向自己的上级或者更上一级去做申请,毕竟风险等级高,所以基本是回绝开户申请,才导致了人们常说的“高危地区开不了户”。
虚拟货币交易所反洗钱业务2 - WLF篇
答:
WLF对象的识别</WLF的对象范围广泛,包括但不限于:政府官员、政党高层、国有企业的高级管理人员,甚至皇室贵族和宗教领袖。此外,还涵盖了与恐怖融资和扩散相关的人物,以及来自
FATF
非合作
国或
监管薄弱
地区的高风险
个人。DowJones提供的数据源是全球反洗钱合规的重要资源,它提供三个级别的信息,涵盖了PEP...
2018至2019年有哪些国际组织对中国开展了反洗钱联合互评估?
答:
在反洗钱领域发挥作用的国际组织有: 联合
国
、世界银行、国际刑警组织、
FATF
等。温馨提示:以上解释仅供参考。应答时间:2022-01-06,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
金融系统反洗钱指导准则是什么???
答:
另外,不同客户的身份识别还应当充分考虑客户与金融机构具有良好的业务关系及客户的信用评级、客户的所在国是否是金融行动特别工作组(
FATF
)等确定的“黑名单”上
的国家或地区
等因素。 加强KYC宣传,建立金融机构的统一标准。虽然KYC对金融机构并非新概念,但如何开展本行的KYC工作则成为银行注意的问题,而且不同程度的KYC...
金融机构划分客户
风险
等级,应考虑哪些因素
答:
金融机构划分客户
风险
等级,应按照客户的特点或账户的属性,综合考虑其所在
地域
、所办业务、所处行业、所从事职业、客户交易规律等因素,分为高、中、低三个风险等级。
巴塞尔文件体系的新版(2006)《有效银行监管核心原则》全文
答:
原则12 –
国家风险
和转移风险:银行监管当局必须满意地看到,银行具备在国际信贷和投资中识别、计量、监测和控制国家风险和转移风险的有效政策和程序,并针对这两类风险建立充足的准备和储备。原则13 –市场风险 :银行监管当局必须满意地看到,银行具备准确识别、计量、监测和控制市场风险的各项政策和程序;银行监管当局应有...
40项建议要求包括哪三个
答:
建议第23项(
特定
非金融行业:其他措施)明确特定非金融行业在内部控制、
高风险国家
、可疑交易报告以及泄密与保密等方面的要求与金融机构一致,尤其强调贵金属和珠宝交易商在达到一定交易额度,律师/公证人/其他独立的法律专业人士及会计师、信托和公司服务商从事
指定
业务时应履行可疑交易报告义务。建议第28项...
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