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2019集资诈骗罪立案标准
2019
民间非法
集资
怎么处置
答:
《 刑法 》第一百九十二条
集资诈骗罪
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下 有期徒刑 ,并处 罚金 ;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者 没收财产 。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他...
2019
年14部委联合出拳整顿非法
集资
答:
据最高院数据显示,全国法院非法集资刑事案件的收案数量大幅增长,和分别新收非法吸收公众存款案件2122件、4825件,
集资诈骗
案件684件、1018件。在收案数量高位运行基础上,的收案数量又分别同比增长127%、48.83%。 最高人民检察院侦查监督厅副厅长张晓津也表示,全国检察机关共批准逮捕涉嫌非法吸收公众存款案6928件、10771...
虚构事实,签订借款合同,骗取钱财,会受到怎样的处罚?
答:
邱朝辉、邱朝中以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为均已构成
集资诈骗罪
,依法均应惩处。邱朝辉到案后虽能够如实供述自己的主要罪行,并表示认罪、悔罪,但其集资诈骗数额特别巨大,且不能退缴所获赃款,不足以对其从轻处罚。邱朝中在共同犯罪中起次要作用,系从犯,可依法对其...
2019
年最新传销名单有哪些?
答:
1、国宏金桥基金(涉案资金17亿元,3万多人被骗)2、国盟普惠证券
(网络传销)3、惠卡世纪集团(网络传销,非法集资案)4、开心复利理财网(特大网络传销案)5、开鑫牧场(网络传销)6、快鹿集团(涉嫌集资诈骗被立案侦查)7、蓝天格锐(涉嫌非法集资被立案侦查)8、龙爱量子(涉嫌刑事犯罪被打击)9、...
高院发布:认定“职业放贷人”的4个
标准
2019
年重点打击
答:
司法工作人员利用职权,与他人共同实施虚假诉讼行为的,从重处罚;同时构成其他
犯罪
的,依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 对于以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再以高于银行贷款的利率转贷他人,且违法所得数额在10万元以上,或者虽未达到上述数额
标准
,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的,应当依法...
(
2019
年真题)下列选项正确的是?
答:
C项错误。根据《刑法》第191条的规定,洗钱罪的上游犯罪包括金融诈骗犯罪,而本案中的
集资诈骗罪
亦属于金融诈骗犯罪,故乙的行为构成洗钱罪。当然,洗钱罪是掩饰、隐瞒犯罪所得罪的特别法,适用时应坚持特别法优先,故乙的行为构成洗钱罪。D项正确。2018年最高人民法院、最高人民检察院《关于办理虚假...
发放高利贷构成什么罪
答:
1、放高利贷可能涉及的罪名包括:(1)在高利贷活动中,高利借贷再高利转贷达到一定数额
标准
的即构成非法吸收公众存款罪;(2)以转贷为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且违法数额较大的构成高利转贷罪;(3)以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的构成
集资诈骗罪
。2、高利贷行为...
付融宝梁振邦案什么时候开庭
答:
2019
年5月24日。南京市公安局建邺分局发布对外通报显示,P2P平台“付融宝”已于4月17日因涉嫌非法
集资犯罪
被
立案
侦查。通报显示,2019年5月24日,付融宝平台负责人梁振邦因涉嫌
集资诈骗罪
和非法集资开庭审理。
王健林宣布万达彻底告别房地产,你怎么看?
答:
华安未来资产管理(上海)有限公司(以下简称国企华安)入股的杭州富谦网络 科技 有限公司“票票喵”平台(以下简称平台)投资理财,目前该平台圈钱跑路,已被杭州警方以“涉嫌
集资诈骗
”
罪立案
侦查。 2018年8月5日该平台累计涉嫌诈骗出借人达3000余人,累计诈骗总用户数达36万余人次;涉嫌诈骗金额49.4亿,目前亏空出借人资金8亿...
e租宝事件缅甸武装
答:
6月26日,北京一中院发布了'e租宝'案全国
集资
参与人信息核查登记公告。
2019
年7月2日至2019年8月30日,对在‘e租宝’、‘芝麻金融’网络平台上集资的全国受损集资参与人信息进行核实登记。这个消息让我们再次想起了电子租赁。01其创始人丁宁,1982年出生于安徽省蚌埠市丁岗村。蚌埠,一个位于安徽省北部的...
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