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银行卡流水大违法吗
银行卡
过
流水犯法吗
答:
法律分析:流水大不违法
,银行对于个人交易流水的金额是没有加以法律规定要求的。但是需要注意的是,交易比较频繁,流水过大可能会自动触发银行反洗钱系统,会提高风险评级,这种情况你可以提供资料证明自己是合法交易。法律依据:《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条 人民法院对于可能因当事人一方的行为或者...
银行流水
过高会被警察调查吗
答:
法律分析:流水大不违法
,银行对于个人交易流水的金额是没有加以法律规定要求的。交易比较频繁,流水过大可能会自动触发银行反洗钱系统,会提高风险评级。公安机关可能会对可疑账户进行了解。法律依据:《金融机构大额交易报告和可疑交易报告管理办法》 第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储...
个人
银行卡流水
过
大违法吗
答:
个人银行卡流水过大不违法
,银行对于个人交易流水的金额是没有加以法律规定要求的。但是需要注意的是,交易比较频繁,流水过大可能会自动触发银行反洗钱系统,会提高风险评级,这种情况你可以提供资料证明自己是合法交易。银行为了监管不法行为,个人银行卡流水达到20万以上每天则会被监控。按照国家的监管制度来...
银行卡流水
多大会被公安机关调查
答:
因为中国每个地方的规定是不一样的,私人账户5万元只是起点,有的地方是10万元起步。列入风控监管是为了遏制以大额现金交易衍生的洗黑钱等
违法
行为。中国加强对大额现金交易的管控,以此推出的就是“大额现金管理”。对于大额交易,
银行
的系统会自动提取相关的交易数据。每个银行的分行都会配备有反洗钱的专职人...
银行卡流水大违法吗
答:
不违法
,但会被调查。个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。2、...
办
银行卡
给别人走
流水违法吗
答:
办
银行卡
给别人走
流水
如果数额巨大且来历不明的,构成洗钱罪,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。法律依据:《中华人民共和国...
银行卡流水大违法吗
答:
银行流水大
本身并不
违法
。太大了会被人民银行反洗钱中心关注,可能会被认为有洗钱的嫌疑,只要你能证明得清楚每一笔都是合法的就没问题。
个人账户
流水
过
大违法
么
答:
个人
银行卡流水
过大不
违法
,因为银行对于个人交易流水的金额没有法律规定要求。但是,如果交易比较频繁,流水过大会自动触发银行反洗钱系统,银行会给持卡人打电话核实资金来源,主要是确定没有涉嫌犯罪。如果因为赌博而流水过大,会被行政处罚,严重的话,会构成赌博罪的,会负刑事责任。所以个人银行卡流水...
银行卡流水大违法吗
?
答:
银行卡流水大
如果是正常的流水是不
违法
的。如果交易过于频繁,是会引起银行会对账户进行反洗钱监控的,一旦被银行监控,那么个人银行卡账户状态就会变为异常状态,届时就会影响到个人银行卡的正常使用了。银行卡流水较大是属于正常的交易资金,那么是不会有什么影响的,如果是频繁“集中转入、分散转出;分散...
银行卡
一天
流水
200万
违法吗
答:
在正规合范围内,
银行卡流水
较大并不
违法
,银行对于个人交易流水的金额是没有加以法律规定要求的。但需要注意的是,流水交易比较频繁或金额过大时可能会自动触发银行的反洗钱系统,用户可以提供资料证明自己的交易行为是合法交易。
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