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资金回流稽查要坐牢吗
税务
稽查
一般查几年
答:
税务机关查账,通常在3年以内,但根据具体情况,税务机关有权延长时限。查账有3年、5年、无限期三种情况。如果公司因为计算错误或忘记申报(非主观故意),没交或者少交税:税务机关可以追征3年内的税款、滞纳金。根据《税收征管法》规定,如果公司是因为计算错误或者没有申报,造成没交或者少交税的,税务...
税务
稽查
查
资金回流
如何解释
答:
需要资金回流
的一般原因:(1)企业现金流太少;(2)未来还本付息的压力大;(3)国家的政策等等。这都是可以正常解释的。 当然这是正常的资金回流,但是也有很多触及法律的 那就是违法的了。【
惊呆了!原来税务局翻旧帐不止三年
答:
四、查
资金
流:以结算方式为出发点,查询银行卡及现金的流向是否存在无真实资金流,或者资金流异常
回流
,以及双方的资金流不一致的情况。还有要特别提醒医美老板一点,在面对发票问题时,一定保证发票、业务资金三流一致,提供一条完整真实的证据链,否则还是有可能会被认定存在问题。税务局检查期限:一、对...
金税四期个人卡流水过大
答:
补税+罚款+滞纳金)4、抽逃资金问题(抽逃注册资金罪:刑罚+补税)5、货币资金账实不符(偷税:账务混乱,资金失控;补税+罚款+滞纳金)6、存货账实不符(偷税:补税+罚款+滞纳金+刑事)7、账外
资金回流
(买发票、偷税:
稽查
的主要原因;
老板必须知道的企业15大税务风险
答:
内部借款是指股东向公司借钱,股东向公司借款有可能涉嫌抽逃注册资本也可能涉嫌“视同分红”(股东借款超过一个纳税年度未归)从而导致需要缴纳个人所得税,这个对企业来说是不小的风险。 2、账外
资金回流
把钱借给企业会被怀疑账外资金回流,比如一个做服装生意的老板卖了1000万元的脱衣服,客户都
不需要
发票,于是老板把...
虚开银行承兑汇票对企业什么影响
答:
对于金融部门结算方式,票据办理流程、违规处理掌握太少,不能在日常监控和税务
稽查
中运用自如,很容易给不法分子造成可乘之机。 四是银企利益驱动催生银行承兑汇票地下交易市场。少数金融部门为了片面追求票据业务规模及表外业务收益,降低票据业务准入门槛,对其贸易真实性审查不严,相关要素不齐全,不能...
收入打到公账,再由公账转入个人,有虚开嫌疑吗?为什么?
答:
这只能说明企业资金管理不符合财务制度规定,不能以此认定企业虚开发票,更不能以此认定企业少交了税款。 但有一种情况
需要
注意,那就是资金全部或部分回流到了购买方,这种情况下存在虚开发票的可能性就比较大了。税务机关在查处虚开发票行为时,
资金回流
往往是调查的重要环节之一,包括回流到原企业或原企业的股东及关键...
企业被税务
稽查
的六大原因
答:
4、查
资金
流;以结算方式为出发点,查询银行卡及现金的流向是否存在无真实资金流,或者资金流异常
回流
,以及双方的资金流不一致的情况。还有要特别提醒,在面对发票问题时,一定保证发票、业务、资金三流一致,提供一条完整真实的证据链,否则还是有可能会被认定存在问题。税务
稽查
实务中,税务机关对企业进行...
资金回流
是什么意思
答:
已买的东西,重新卖出,所获得的资金。“
资金回流
”并非术语,而是
稽查
一线常用语,一般指资金从采购方对公账号转到销售方对公账号,以证明支付款项的事实,随后通过多个对公和私人账号流转到采购方公司或其法定代表人及利益相关人的账号中,可能存在实际未支付的情况。
资金回流
别人卡算虚开吗
答:
对于一般的虚开发票案件,税务机关一般
需要
核实交易资金是否真实、交易货物是否真实、生产能力是否匹配(用水、用电、附属原材料损耗等指标)、是否收付虚开发票手续费等。前述案例中
稽查
人员发现了大量
资金回流
线索,以此认定涉案企业存在虚构业务、虚开发票的违法事实。资金回流是证实虚开的关键证据,在税警关银...
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差不多公司都存在虚开
上游虚开下游被经侦查
骗取退税两百万判多少年