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网赌进账说明不了资金来源
公安局要我解释银行流水打款人,我解释
不了
怎么办
答:
法律分析:只能如实交代,银行流水或资金流水,指的是一个赌博交易的流水账,分借与贷,也就是进账与出账
,进账形成一个进账流水总额,出账也形成一个出账流水总额,实践中通常分开列出两项数据。例如,赌博网站的代理,通过代理账号,在接受他人投注时,会形成一个投注流水总额,在支付相关赢取款给参赌人...
网赌
银行卡只能进帐不能出帐了怎么办?
答:
网赌银行卡只能进账不能出账了,
说明银行卡已经被冻结,这种情况下需要明确被银行卡被冻结的原因
。如果是因为网赌被冻结,一般情况下会冻结3-6个月左右,情节严重的,也有可能会被永久冻结,具体情况可致电咨询银行。注意:网络赌博在我国是违法行为,国家大力打击网络赌博,涉及网络赌博可能会导致银行卡被...
网赌
每天
进账
3000元会查吗
答:
会查。根据查询律渐网显示,一旦银行监测系统监控到这笔交易异常之后,会分析这笔交易的
来源
,并通过对比历史的交易数据来核对这笔交易是否属于可疑交易,如果银行认为这笔交易属于大额可疑交易,那么就会上报到央行反洗钱中心。
网赌
一般都是流水问题吗
答:
一般是的
网赌
的流水指的是一个赌博交易的流水账,分借与贷,也就是
进账
与出账,进账形成一个进账流水总额,出账也形成一个出账流水总额,实践中通常分开列出两项数据。例如,
赌博网站
的代理,通过代理账号,在接受他人投注时,会形成一个投注流水总额,在支付相关赢取款给参赌人员时,又会形成一个支出流...
网赌
的流水怎么解释
答:
可能涉嫌网络赌博罪
,可以收集证据向警察举报,如果能积极举报他人的赌博,公安机关会根据具体情节予以从轻减轻处罚。一个赌博交易的流水账,分借与贷,也就是进账与出账,进账形成一个进账流水总额,出账也形成一个出账流水总额,实践中通常分开列出两项数据。赌博罪的立案标准是什么赌博罪的立案标准如下:1...
网赌
银行卡被公安局冻结6个月。里面有50万。流水1千万。是单纯网赌...
答:
会的。涉及金额太大会被认定为洗钱
资金
无法追回 。
网赌
流水怎么解释
答:
法律分析:实际上,银行流水或
资金
流水,指的是一个赌博交易的流水账,分借与贷,也就是
进账
与出账,进账形成一个进账流水总额,出账也形成一个出账流水总额,实践中通常分开列出两项数据。例如,
赌博网站
的代理,通过代理账号,在接受他人投注时,会形成一个投注流水总额,在支付相关赢取款给参赌人员时,...
为什么
网赌
转账公安会有转账记录
答:
公安通过
网络
监督,对每个人的金融情况转帐和
进账
都能查看,每一笔项目都非常清楚。
如何解释
网赌
流水
答:
法律分析:银行流水或
资金
流水,指的是一个赌博交易的流水账,分借与贷,也就是
进账
与出账,进账形成一个进账流水总额,出账也形成一个出账流水总额,实践中通常分开列出两项数据。例如,
赌博网站
的代理,通过代理账号,在接受他人投注时,会形成一个投注流水总额,在支付相关赢取款给参赌人员时,又会形成...
境外
网赌
流水会被查吗
答:
网赌
的流水指的是一个赌博交易的流水账,分借与贷,也就是
进账
与出账,进账形成一个进账流水总额,出账也形成一个出账流水总额,实践中通常分开列出两项数据。例如,
赌博网站
的代理,通过代理账号,在接受他人投注时,会形成一个投注流水总额,在支付相关赢取款给参赌人员时,又会形成一个支出流水总额,...
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