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私人转账怎么解释不违法
私人转账怎么解释不违法
答:
私人转账本身就不违法
。私人转账是指个人之间进行的资金交易,通常是为了支付或接收款项。
在大多数国家,私人转账并不违法
,只要交易双方是自愿的,并且没有涉及非法活动或违反法律规定。私人转账通常是合法的财务行为,被视为个人财产权的一种行使方式。但是,如果私人转账涉及非法活动,如洗钱、走私、欺诈等...
银行询问
个人
账户大额
转账怎么
回答
答:
当个人账户受到大额转账的时候银行咨询的时候只要是不涉及到一些违法活动的话,正常解释就可以了
。因为有些卡是长期前期的,突然收到大额存取现金可能会出现一些资金上的问题,所以银行一般都会进行询问,也是为了保证资金出现问题,再加上大部分交易都是正常的,真正涉嫌违法活动的还是比较少数的。一、大额交...
私人转账
给公司合法吗
答:
私对公转账是否合法,需要根据具体情况分析:
1、私对公转账过程中如果没有涉及到违法犯罪的行为,同时存在合理理由的情况下,一般情形下是合法的
;2、如果是法定代表人在没有合理理由的情况下,把基本户的资金转到个人户就会有可能被怀疑存在偷逃税款、逃避债务等违法行为的风险。私对公账户多久到账?私人...
工资
私人转账
合法吗
答:
法律分析:公司用个人账户给员工发工资正常情况下是不违法的
。。具体情况如下:1、一般情况下再劳动合同中是规定公司作为一个独立个体来支付员工工资,所以大部分情况下,是以公司账户给员工发放工资。2、特殊情况下,公司用个人账户给员工发工资,
只要按照实际情况上报,符合财务流程即可
,也不属于违法行为。
公司要求员工用
私人
账户给客户
转账
,合理吗?对我有什么影响吗?
违法
...
答:
工作要求的话就合理,只是普通的交易的话不违法
。洗钱的前提是别人转的钱本身就是赃款,洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的。需要清洗的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。法律分析但如果符合洗钱罪的构成要件...
工资
私人转账
合法吗
答:
工资
私人转账
是否合法,需要根据具体情况来看。公司使用个人账户支付员工工资,在合法合规的前提下,可以将此类支付计入其他应付款进行核算。如果使用个人账户是为了逃避税务责任,这种行为就构成了
违法
。包括伪造或变造账簿和记账凭证、在账簿上多列支出或少列收入、进行虚假的纳税申报等行为,会对国家财政收入...
公司老板用
私人
账户
转账
发工资合法吗
答:
是不合法的,可能涉及偷税漏税问题,可以去税务机关举报。公司老板用
私人
账户
转账
发工资,是不能直接证明劳动关系的。证明劳动关系的证据例如工作证或工作牌(最好盖有公章)、工资卡交易记录、工资条、有公司名称的工装、去地税局打印并盖章的个税完税证明、用人单位办理的暂住证、考勤记录、社会保险缴纳记录...
个人
向对公账户
转账违法
吗
答:
【法律分析】:个人账户是可以向对公账户转账
不违法
。一般正常的
私人转账
业务不会对双方造成风险,即使是私对公转账业务,公司会计也会根据会计要求,提供正式的业务凭证作为支持。值得注意的是,个人账户能转账到对公账户,但对公账户不能转账到私人账户,个人对公转账一定要保留好转账的记录和数据。 【...
进行
私人
对公
转账
合法吗
答:
私对公转账过程中如果没有涉及到违法犯罪的行为,
同时存在合理理由的情况下,一般情形下是合法的
。如果是 法定代表人 在没有合理理由的情况下,把基本户的资金转到个人户就会有可能被怀疑存在偷逃税款、逃避债务等违法行为的风险。《中华人民共和国刑法》第二百零三条 纳税人欠缴应纳税款,采取转移或者...
个人
间
转账
5000万元
违法
吗
答:
1、公司财务账户使用私人账户是不合法的;2、《人民币银行结算账户管理办法》第三十九条银行结算账户用于办理
个人转账
收付和现金存取。下列款项可以转入个人银行结算账户:(一)工资、奖金收入。(二)稿费、演出费等劳务收入。(三)债券、期货、信托等投资的本金和收益。(四)个人债权或产权转让收益。(...
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